PROGRAMA
LUNES, 12 DE JULIO
10.30 h. Inauguración
11.15 h. Soledad Núñez Ramos, directora general del Tesoro
Principios de la regulación de Ley de prevención del blanqueo de capitales y actos de terrorismo
12.00 h. Javier Alberto Zaragoza Aguado, fiscal jefe de la Audiencia Nacional
Reacción penal ante los actos de blanqueo de capitales
16.30 h. Mesa redonda: Profesionales obligados, personas expuestas públicamente y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Participan: José Marqueño de Llano, notario de Barcelona. Ex presidente del Consejo General del Notariado; Antonio Hernández Gil Álvarez-Cienfuegos, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Representantes Grupos Parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados: Gloria Gómez Santamaría, PSOE; Baudilio Tomé Muguruza, PP
MARTES, 13 DE JULIO
10.00 h. Ignacio Palicio Díaz-Faes, director del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía
Valoración de cumplimiento de los sujetos obligados entidades no financieros
12.00 h. Pedro Galindo Gil, director del Organismo Centralizado para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado
El Organismo Centralizado para la prevención del Blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado
16.30 h. Mesa redonda: Entidades financieras y sus deberes en la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo
Participan: José Marqueño de Llano; Lorenzo Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil, Universidad Autónoma de Barcelona; Juan Antonio Aliaga Méndez, Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado; José Manuel de Araluce Larraz, director de Cumplimiento Normativo y Relaciones Institucionales del Banco Santander; Antonio del Campo, director Corporativo de Cumplimiento de BBVA; Alfonso Caro, asesor jurídico Banca Minorista, AEB
18.30 h. Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado
Clausura y entrega de diplomas
