Dirigido/ Ponente
D. Juan Ignacio Navas Marqués
Abogado
Ponentes
Dña. Miriam Cusí Pradell
Abogada
Dña. Margarita Crous Peraferrer
Descripción
El curso pretende mostrar cómo se formula e interpone el procedimiento judicial ordinario instando la nulidad de un swap o cobertura de tipos de interés, así como la posibilidad de interponer junto a la demanda principal, demanda de medidas cautelares solicitando la suspensión cautelar de las liquidaciones en contra de la cobertura de tipos de interés. Se resalta la importancia de los medios de prueba a aportar junto a la demanda así como la estrategia a seguir.
Objetivo
Mostrar las posibilidades y dificultades a las que los abogados de afectados por la comercialización de los swaps o permutas financieras de entidades bancarias pueden encontrarse a la hora de interponer una demanda solicitando la nulidad de dichos productos, dar las claves y estrategia para la mejor defensa de los intereses del cliente pretendiendo por ello de obtener sentencias favorables, decretando la nulidad de las coberturas de tipo o "swaps".
PROGRAMA
I. INTRODUCCIÓN
II. ¿QUÉ ES UN SWAP?: ACTUALIDAD
III. PROCEDIMIENTO JUDICIAL: DEMANDA
1. Antecedentes de Hecho
2. Fundamentos Jurídicos
IV. OPOSICIÓN ENTIDAD BANCARIA
1. Teoría de los actos propios
2. Quejas del cliente ante liquidaciones negativas
3. Cláusula de información de riesgos
4. Factor confianza
5. Información precontractual
V. AUDIENCIA PREVIA Y ACTO DE JUICIO
VI. VALORACIÓN ECONÓMICA: INFORME ECONÓMICO
VII. MEDIDAS CAUTELARES DE PARALIZACIÓN DE LIQUIDACIONES
1. Apariencia de Buen Derecho
2. Fomus Boni Iuris
3. Caución
4. Casos
VIII. RESOLUCIONES RECIENTES