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IX Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía

04/03/2024
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El 14 y 15 de marzo de 2024 tendrá lugar, en Málaga, Las IX Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales, bajo el lema “Compromiso con la transparencia”.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 13 MARZO

20:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MÁLAGA

JUEVES 14 MARZO

09:00 - 09:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES

09:30 - 10:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

10:00 - 11:00 CONFERENCIA INAUGURAL:

Ponente:

Esther Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.

11:00 - 11:30 Pausa café.

11:30 - 12:45 MESA REDONDA: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES.

Ponentes:

Representante del Ministerio de Justicia.

Representante del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Representante del Consejo General de Registradores de España.

12:45 - 14:00 PAQUETE LEGISLATIVO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA UNIÓN EUROPEA.

Modera:

Jesús Pellón Fernández - Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).

Ponentes:

Eva María Poptcheva, doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo.

África Pinillos Lorenzana, responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.

14:00 - 16:30 Almuerzo de trabajo.

16:30 - 18:00 MESA REDONDA: DELITO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES: PERSPECTIVA DEL ABOGADO Y DEL PERITO.

Modera:

Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.

Ponentes:

José Javier Polo Rodríguez, socio responsable departamento penal en GVA Gómez- Villares & Atencia. Fiscal en excedencia.

Jorge Manrique de Lara Jiménez, coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga.

18:00 - 19:30 MESA REDONDA: El ÓRGANO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (OPBA).

Moderador:

Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española.

Ponentes:

Adriana de Buerba Pando, socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.

Manuel Vélez Fraga, socio de Uría Menéndez.

21:00 Cena.

VIERNES 15 MARZO

10:00 - 11:00 CONFERENCIA: DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES: TENDENCIA ACTUAL.

Ponente:

Julián Sánchez Melgar, doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

11:00 - 11:30 Pausa café.

11:30 - 12:30 MESA REDONDA: OBLIGACIONES DILIGENCIA DEBIDA DEL ABOGADO.

Ponente:

Jaime Aneiros Pereira, Profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad y Socio en On Tax & Legal.

Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.

12:30 - 13:00 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).

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