PROGRAMA
MIÉRCOLES 13 MARZO
20:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE MÁLAGA
JUEVES 14 MARZO
09:00 - 09:30 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES
09:30 - 10:00 ACTO DE INAUGURACIÓN
10:00 - 11:00 CONFERENCIA INAUGURAL:
Ponente:
Esther Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
11:00 - 11:30 Pausa café.
11:30 - 12:45 MESA REDONDA: EL REGISTRO DE TITULARIDADES REALES.
Ponentes:
Representante del Ministerio de Justicia.
Representante del Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Representante del Consejo General de Registradores de España.
12:45 - 14:00 PAQUETE LEGISLATIVO PARA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES DE LA UNIÓN EUROPEA.
Modera:
Jesús Pellón Fernández - Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).
Ponentes:
Eva María Poptcheva, doctora en Derecho Constitucional y eurodiputada en el Parlamento Europeo.
África Pinillos Lorenzana, responsable de inspección SO no financieros /internacional de SEPBLAC.
14:00 - 16:30 Almuerzo de trabajo.
16:30 - 18:00 MESA REDONDA: DELITO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES: PERSPECTIVA DEL ABOGADO Y DEL PERITO.
Modera:
Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.
Ponentes:
José Javier Polo Rodríguez, socio responsable departamento penal en GVA Gómez- Villares & Atencia. Fiscal en excedencia.
Jorge Manrique de Lara Jiménez, coordinador de la Sección Prevención Blanqueo de Capitales del Colegio de la Abogacía de Málaga.
18:00 - 19:30 MESA REDONDA: El ÓRGANO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (OPBA).
Moderador:
Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española.
Ponentes:
Adriana de Buerba Pando, socia del área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca.
Manuel Vélez Fraga, socio de Uría Menéndez.
21:00 Cena.
VIERNES 15 MARZO
10:00 - 11:00 CONFERENCIA: DELITO DEL BLANQUEO DE CAPITALES: TENDENCIA ACTUAL.
Ponente:
Julián Sánchez Melgar, doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
11:00 - 11:30 Pausa café.
11:30 - 12:30 MESA REDONDA: OBLIGACIONES DILIGENCIA DEBIDA DEL ABOGADO.
Ponente:
Jaime Aneiros Pereira, Profesor Titular de Derecho Financiero en la Universidad y Socio en On Tax & Legal.
Luis Rubí Blanc, socio fundador y actual director de Rubí Blanc.
12:30 - 13:00 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente del Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA).
