1. Datos de la actividad.
Denominación: congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: mundo digital y reformas de 2021.
Tipo: jornada.
Horas lectivas: 16.00 horas.
Modalidad: presencial.
Fechas: 6 y 7 de julio de 2023.
2. Personas destinatarias.
Personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura, Ministerio Fiscal, universidades y demás personal interesado.
Plazas ofertadas: sin límite.
PROGRAMA:
• 6 de julio de 2023.
9.15-9.30 h. Inauguración.
Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional, comparada y tecnológica.
9.30-10.00 h. Los derechos a tener un abogado y a no declararse culpable en la legislación española sobre blanqueo y en la Directiva 2018/1673.
10.00-10.30 h. La viabilidad reclamada por la Directiva 2018/1673 de nuevas normas comunes sobre el decomiso.
10.30 -11.00 h. Limitación de pagos en efectivo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo.
11.00-11.30 h. Mundo digital, delito fiscal y blanqueo.
11.30-11.45 h. Descanso.
11.45-12.15 h. Nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del Real decreto ley 7/2021, de 27 de abril.
12.15-12.45 h. Criptoactivos y blanqueo.
12.45-13.15 h. Estadísticas sobre la aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en España de la Ley de 2010 y su reforma de 2021.
13.15-13.45 h. Nuevo modelo de identificación de la titularidad real del Real decreto ley 7/2021 y adaptación a la Directiva 2018/843 de los sistemas automatizados de bases de datos centralizadas de cuentas.
13.45-14.15 h. Adaptación por el Real decreto ley 7/2021 del tratamiento de datos personales a la Directiva 2018/843.
16.00-17.00 h. Comunicaciones.
17.00-17.30 h. Evidencia digital y blanqueo de dinero.
17.30-18.00 h. El proyecto argentino de reforma de la legislación preventiva y represiva del blanqueo de dinero.
18.00-18.30 h. El riesgo de blanqueo para las profesiones jurídicas.
18.30-18.45 h. Descanso.
18.45-19.15 h. La detección del blanqueo en el mundo digital y las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención.
19.15-19.45 h. Los hechos previos del blanqueo, con especial consideración a la ciberdelincuencia, y los delitos antecedentes en la Directiva 2018/1673.
• 7 de julio de 2023.
Sección penal.
9.30-10.00 h. Análisis de la incidencia en el mundo digital de la COVID-19 y el blanqueo.
10.00-10.30 h. El autoblanqueo en el Código penal español y la exigencia de un daño adicional según la Directiva 2018/1673.
10.30-11.00 h. Los bienes, documentos e instrumentos jurídicos electrónicos o digitales como objeto material del blanqueo en la Directiva 2018/1673.
11.00-11.30 h. Los asesores fiscales y los abogados como sujetos activos del delito de blanqueo en Alemania tras la reforma de 2021.
11.30-12.00 h. Descanso.
12.00-12.30 h. Tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores, introducidos por la Ley orgánica 6/2021.
12.30-13.00 h. El nuevo tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de la corrupción en los negocios.
13.00-13.30 h. Análisis estadístico del volumen y evolución del delito de blanqueo en España hasta 2023.
16.00-17.00 h. Comunicaciones.
17.00-17.30 h. La respuesta penal al blanqueo de dinero cometido por medios informáticos.
17.30-18.00 h. Las penas previstas para las personas jurídicas en España y las sanciones de la Directiva 2018/1673.
18.00-18.15 h. Descanso.
18.15-18.45 h. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Código penal español y la Directiva 2018/1673.
18.45-19.15 h. El tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de la Ley orgánica 6/2021.
19.15-19.30 h. Conclusiones de la primera sección del Congreso.
19.30-19.45 h. Conclusiones de la segunda sección del Congreso.
3. Solicitudes de inscripción.
a) El personal que desee inscribirse en el congreso convocado en esta resolución deberá cubrir el formulario de matrícula telemática disponible en la página web de la Agasp http://agasp.xunta.gal
No se admitirá ninguna otra forma o modelo de solicitud.
b) La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de las personas solicitantes dará lugar a su exclusión automática, así como a la imposibilidad de participar en algún otro curso o jornada durante el plazo de un año computado desde el momento en que se detecte el hecho.
c) Es obligatorio consignar en el formulario de solicitud un número de teléfono móvil y un correo electrónico con el fin de poder realizar las notificaciones necesarias.
d) Serán excluidas automáticamente aquellas solicitudes que no tengan cubiertos correctamente los datos necesarios para realizar la selección, que no se ajusten al formulario de solicitud o que sean presentadas fuera de plazo.
e) Plazo para la presentación de solicitudes.
El plazo de inscripción y presentación de solicitudes de participación finalizará el día 5 de julio de 2023.
4. Formulario normalizado de solicitud.
a) El formulario de solicitud a la que se refiere la base anterior deberá ser cubierto por la persona solicitante necesariamente a través de la página web de la Academia Gallega de Seguridad Pública, disponible en la dirección de internet http://agasp.xunta.gal
b) Para cubrir correctamente el formulario de solicitud, en la citada dirección de internet se dispondrá de instrucciones de ayuda que deberán ser observadas en todo momento por las personas solicitantes.
c) El formulario de solicitud podrá ser cubierto hasta las 14.00 horas de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información, las personas interesadas podrán dirigirse a la Agasp a través del número de teléfono 886 20 61 10 o de la dirección de correo electrónico [email protected], que adoptará las medidas necesarias para facilitar la presentación de solicitudes.
La Agasp publicará diariamente el listado de personas admitidas desde el día 5 de julio de 2023 en el sitio web: agasp.xunta.gal
Obligaciones de las personas admitidas.
Las personas que resulten seleccionadas tienen la obligación de participar en el desarrollo de la actividad, excepto que comuniquen su imposibilidad de asistencia con 48 horas como mínimo de antelación al inicio de esta. Esta renuncia se deberá comunicar por escrito a la Agasp a través del correo electrónico a la dirección [email protected]
En caso contrario, serán excluidas automáticamente de la selección para las diez siguientes actividades que se convoquen para las cuales reúnan los requisitos exigidos de participación (artículos 18 y 21 del Reglamento de régimen interior de la Agasp, en relación con el artículo 46 del Decreto 243/2008, de 16 de octubre).
5. Desarrollo de la actividad.
Lugar: sede de la Academia Gallega de Seguridad Pública.
Fechas: 6 y 7 de julio de 2023.
Horario: de 9.15 a 19.45 horas.
6. Derechos y deberes de las personas participantes.
Durante el desarrollo de la actividad a las personas participantes les serán de aplicación, en cuanto a los derechos y deberes, lo previsto en el Reglamento de régimen interior de la Agasp, aprobado mediante la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 4 de febrero de 2009 (DOG núm. 30, de 12 de febrero).
7. Modificaciones e incidencias.
La Academia Gallega de Seguridad Pública podrá modificar el desarrollo normal de la actividad para adaptarla a las necesidades de la Administración y a las contingencias que puedan surgir.
