PROGRAMA
10 de junio de 2.014
Sesión de Mañana
09.15 Horas - APERTURA OFICIAL DE VII JORNADAS
MODERACION
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
09.45 Horas - PONENCIA
“GRC Y LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO - COMPLIANCE”
Sr. D. JOAQUIN MENA
Socio Director de QUIMENA CONSULTING - QUIMLEARNING
Miembro de REAF-REGA, REFOR, AIF, OCEG, ACAMS.
Vicepresidente Ejecutivo de INBLAC
10.30 Horas - PONENCIA
“LA NUEVA NORMATIVA Y LA ACTIVIDAD DEL ASESOR FISCAL EN MATERIA DE PREVENCION DEL FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES”
SR. D. JAIME ANEIROS PEREIRA
Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo
Miembro de AEDAFF
11.15 Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
11.45 Horas - PONENCIA
“EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
SECRETARIA DE LA COMISION DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS -
12.30 Horas - PONENCIA
“EL PERITO ECONOMICO Y LA PRUEBA PERICIAL”
SR. D. EDUARDO COMAS VALLS
Economista-Auditor, Socio de COMAS AUDITORES CONSULTORES
Miembro de AEDAF, REFOR, ICJCE
13.15 - Horas - PONENCIA
“SANCIONES A PERSONAS JURIDICAS: PENAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS”
ILMO. SR. D. FERMIN ECHARRI CASI
Doctor en Derecho. Magistrado del Juzgado de Instrucción num.52 - Madrid
14.00 Horas - MESA DE DEBATE
14.30 Horas - FIN DE SESION
Sesión de tarde
MODERADOR
SR. D. PEDRO MARTIN MOLINA
Presidente de FURJA, Economista Auditor
Profesor Titular, Administrador Concursal
16.00 Horas - PONENCIA
“DE LA INFRACCION TRIBUTARIA AL DELITO FISCAL”
SR. D. JUAN MANUEL HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria - Madrid
16.45 Horas - PONENCIA
“RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS Y DE OTRAS ENTIDADES
ILMO. SR. D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid- Sección Segunda
Doctor en Derecho Penal
17.30 Horas - PAUSA CAFÉ - Y NETWORKING
18.00 Horas - PONENCIA
“El COMPLIANCE PENAL EN LA REFORMA DEL CODIGO PENAL: EL NUEVO PARADIGMA PARA EL ABOGADO PENALISTA”
SR. D. FRANCISCO BONATTI
Socio Abogado penalista de BONATTI DEFENSA PENAL
Secretario Ejecutivo de INBLAC
18.45 Horas - PONENCIA
“ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS”
ILMO. SR. D. ELOY VELASCO NUÑEZ
Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 6 - Audiencia Nacional
19.30 Horas - MESA DE DEBATE
20.30 Horas - FIN DE SESION
11 de junio de 2.014
Sesión de Mañana
MODERADOR
EXCMO. SR. D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN
Comisionado del Consejo General de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano del Colegio de Economistas de Tenerife.
Auditor, Economista Forense y Abogado
09.30 Horas - PONENCIA
“EL PERFIL DEL DELINCUENTE ECONOMICO. LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS ECONOMICOS FINANCIEROS”
Sr. D. MARTIN SANCHEZ SANCHEZ
Inspector de Policía. Licenciado en Ciencias Económicas. Jefe del Grupo de Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
UDEF CENTRAL
10.15 Horas - PONENCIA
“EL CONTROL NOTARIAL EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
SR. D. ALFONSO CAVALLE CRUZ
Notario. Decano del Colegio Notarial de Canarias
11.00 - Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
11.30 Horas - PONENCIA
“IDENTIFICANDO AL TITULAR REAL Y A LAS PERSONAS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA”
SR. D. ROLAND WOUTERS
WORDCOMPLIANCE A LEXIS NEXIS COMPANY
12.15 Horas - PONENCIA
“LOS DELITOS SUBYACENTES DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
ILMO. SR. D. JESUS GAZQUEZ MARTIN
Fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada
Fiscalía de Almería
13.00 Horas - MESA DE DEBATE
14.00 Horas - FIN DE SESION
Sesión de Tarde
MODERACION
A DEFINIR
16.00 Horas - PONENCIA
“EL BLANQUEO DE CAPITALES: UNA VISION JURISPRUDENCIAL”
ILMO. SR. D. JAVIER GARCIA GARCIA-SOTOCA
Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Las Palmas
Doctor en Derecho
16.45 Horas - PONENCIA
“CORRUPCION URBANISTICA Y BLANQUEO DE CAPITALES”
ILMO. SR. D. JAVIER RODENAS MOLINA
Fiscal Adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada
Fiscalía de Las Palmas
17.30 Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
18.00 Horas - PONENCIA
“AUDITORIA INVESTIGATIVA FORENSE”
DOCTOR D. DANILO LUGO C. PH. D. CRIMINAL JUSTICE LOGISTIC AND INTELLIGENCE ANALYSIS.
Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado
US INTERAMERICAN AFFAIRS (MIAMI - USA)
18.45 Horas - PONENCIA
“EL DELITO FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES”
SR. D. JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO
Abogado. Doctor en Derecho penal Económico.
Ex Magistrado de la Audiencia Nacional
19.30 Horas - MESA DEBATE
20.30 Horas - FIN DE SESION Y CLAUSURA OFICIAL DE LAS VII JORNADAS - MADRID -2014
