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Caso ERE

Alaya investiga dos cheques con pagos por valor de 97.921 euros emitidos por Mercasevilla

18/03/2014
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La juez suspende "por ahora" la comparecencia de Ruiz-Mateos ante la existencia de "nuevos hechos incriminatorios" relacionados con Dhul

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ordenado investigar dos cheques con pagos por valor de 97.922 euros emitidos por Mercasevilla y hallados por la Guardia Civil en un archivo adjunto a un correo electrónico enviado por Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, con motivo de una entrada y registro realizada en la vivienda del primero de ellos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya relata que la Guardia Civil "ha obtenido nuevos datos a lo largo de la investigación que desvelarían la presunta colaboración prestada" a Juan Lanzas e Ismael Sierra por "personas vinculadas a una gestoría, quienes habrían facilitado a los mismos, aprovechándose del ejercicio de su actividad profesional, la documentación y los datos fiscales de sus propios clientes, sin el conocimiento de éstos, para la elaboración de facturación ficticia, permitiendo con ello la introducción del dinero en el circuito financiero legal".

Al hilo, dice que "tal sería el caso del hallazgo de dos cheques bancarios" en un archivo adjunto a un correo electrónico "enviado por Ismael Sierra" a un trabajador vinculado a La Caixa, que fueron descubiertos durante la entrada y registro de la vivienda del cuñado de Lanzas y que habrían sido emitidos por Mercasevilla "a nombre de un trabajador autónomo" por importe de 57.091,95 euros y de la sociedad Promociones y Construcciones Castelsur 2015 por importe de 40.830,98 euros.

En el mismo auto, la juez también decide suspender "por ahora" la declaración como imputado del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, al que llegó a advertir de que lo detendría si no comparecía en sede judicial, a fin de estudiar el informe sobre Dhul aportado recientemente por la Guardia Civil, ya que del mismo "podrían resultar nuevos hechos incriminatorios" contra Ruiz-Mateos y otros miembros del Grupo Nueva Rumasa.

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