II Congreso sobre Prevención y Represión de Blanqueo de Dinero

Lugar: 8.ª planta de la sede colegial (c/ Mallorca, 283)

Horario: Jueves 25 de noviembre de 10.30 a 13.30 y de 17.00 h a 20.00 horas Viernes 26 de noviembre de 09.30 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 horas

Organiza: Comisión de Cultura

Días 25 y 26 de noviembre de 2010

25 de noviembre de 2010

09.30h Abogacía y blanqueo de capitales.

Nielson Sánchez Stewart. Abogado, Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y relator de la primera sección del congreso.

10.30h El Abogado como asesor de operaciones financieras.

Joan Amat Par. Abogado.

11.30h Descanso

12.00h Las funciones del Notario en la prevención del blanqueo de bienes.

José Vicente Torres Montero. Notario de Barcelona.

13.00h Comunicaciones.

17.00h Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo.

Luis Martínez de Salinas. Ex Magistrado de la Audiencia Nacional. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

18.00h Descanso.

18.30h Novedades que introduce la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Santiago Milans del Bosch. Abogado, Fiscal y Magistrado en excedencia. Miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE.

19.30h Obligaciones que la Ley impone a los Abogados y recomendaciones para su adecuado cumplimiento.

Juan Ramírez Baratech. Responsable del Área Jurídica del SEPBLAC

20.30h Final de la Jornada.

SECCIÓN PENAL

9.30h La reforma penal de 22 de junio de 2010 en materia de blanqueo de dinero.

Miguel Abel Souto. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la segunda sección del congreso.

10.30h El comiso en el blanqueo de dinero.

Javier Gustavo Fernández Teruelo. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo.

11.30h Descanso

MESA REDONDA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO

Moderadora: Esther Cánovas Artigas, Abogada, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAB y Miembro de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

12.00h La expansión del Derecho penal y el blanqueo de capitales.

Jesús-María de Silva Sánchez. Abogado. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra

12.20h Normativa internacional sobre el blanqueo.

Juan Carlos Ferré Olivé. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva.

12.40h Tipologías de blanqueo y nuevas técnicas de comisión delictiva.

Miguel Ángel Núñez Paz. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Huelva.

13.00h Debate y comunicaciones

16.00h Aspectos penales de la nueva Ley sobre prevención del blanqueo de capitales.

Isidoro Blanco Cordero. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Alicante

17.00h La persecución penal del blanqueo de dinero desde una perspectiva comparada.

Kai Ambos. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Göttingen y Juez del Landgericht

18.00h Descanso

18.30h Conclusiones de la primera sección del congreso a cargo del relator Dr. Nielson Sánchez-Stewart.

19.00h Conclusiones de la segunda sección del congreso a cargo del relator Prof. Dr. Miguel Abel Souto.

19.30h Clausura a cargo del Excmo. Sr. Presidente del CGAE y del Excmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Barcelona.

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