Plan de Estudios
BLOQUE PRIMERO: INTRODUCCIÓN A COMPLIANCE
UNIDAD 1: El concepto de Compliance
UNIDAD 2: Ética empresarial y Compliance
UNIDAD 3: Gobierno corporativo
UNIDAD 4: Normalización del Compliance e ISO 37301
BLOQUE SEGUNDO: LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD 5: El Programa de Compliance
UNIDAD 6: Identificación, Análisis y Gestión de riesgo
UNIDAD 7: Pirámide Normativa - Políticas de Compliance
UNIDAD 8: Compliance Officer: Obligaciones en Compliance / Cómo defenderse y cómo defender a la persona jurídica
UNIDAD 9: Controles y medidas de actuación en Compliance
UNIDAD 10: Canales de Denuncia e Investigaciones Internas (*Ley 2/2023 de Protección del Informante)
BLOQUE TERCERO: COMPLIANCE Y PRINCIPALES DELITOS
UNIDAD 11: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica/Compliance Penal/ UNE 19601
UNIDAD 12: Gobernanza fiscal y Compliance tributario
UNIDAD 13: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
UNIDAD 14: Prevención del soborno y la corrupción
BLOQUE CUARTO: COMPLIANCE SECTORIAL
UNIDAD 15: Defensa de la Competencia y Abuso de Mercado
UNIDAD 16: Privacidad y Protección de datos
UNIDAD 17: Protección al consumidor y usuario
UNIDAD 18: Compliance en el Sector Público
UNIDAD 19: Compliance en las Entidades Financieras
BLOQUE QUINTO: COMPLIANCE Y TECNOLOGÍA
UNIDAD 19: Tecnología y Compliance
UNIDAD 20: Regulación del Mercado de Criptoactivos
UNIDAD 21: Compliance Industrial
UNIDAD 22: Ciberseguridad y ciberdelincuencia
UNIDAD 23: Compliance Internacional
BLOQUE SEXTO: PREPARACIÓN EXAMEN CESCOM
SESIÓN DE PREPARACIÓN 1
SESIÓN DE PREPARACIÓN 2
SESIÓN DE PREPARACIÓN 3
SESIÓN DE PREPARACIÓN 4
