MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, prolonga seis meses más la instrucción de esta pieza separada asegurando que, aunque "ha habido un importante despliegue de diligencias practicadas", esta línea de investigación "dinámica, activa y compleja" requiere más tiempo antes de ser concluida.
En concreto, el magistrado recuerda que resta por realizar el acceso y elaboración de análisis de los hits. "Este dato es esencial, puesto que se toma en consideración que la diligencia abarca varios millones de hits, lo que ha de ser ponderado en sus justos términos. Esta diligencia se reputa esencial, y sin ella no es dable afirmar que se haya finalizado la instrucción", justifica.
Así las cosas, requiere a las diferentes partes personadas que designen a sus peritos para la diligencia de los hits y realicen las periciales conforme a los criterios expuestos por el Juzgado. Y es que, avisa, si no lo realizan se entenderá "que renuncian a su práctica".
Cabe recordar que BBVA se opuso, sin éxito, a que se entregaran a las partes esos millones de documentos con el argumento de que se violentaba el derecho a la intimidad de terceras personas que no eran parte en el procedimiento. Apuntaba que ese "universo de hits" contenía datos pertenecientes a clientes, empleados y proveedores, y que además existían falsos positivos y errores en la muestra por coincidencias en los apellidos.
REQUERIMIENTO A BBVA
Adicionalmente, y aunque en "las últimas semanas" se hayan citado a declarar a numerosos sujetos, como la directora global jurídica de BBVA, el juez recuerda que "restan por practicar varias de las declaraciones testificales, y es dable que de su resultado pueda surgir la necesidad de perfilar o concretar hechos, datos o cuestiones relevantes".
Asimismo, el instructor explica que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se requiera a BBVA información --que la mercantil puede entregar o no que contiene "elementos relevantes de cara a la perfilación de los indicios de responsabilidad penal de la mercantil".
Se trata, detalla, de la "identificación de los providers officers desde su creación hasta el 2018, en relación con los delitos de cohecho, contra la intimidad y de corrupción, puesto que ello es relevante de cara a la determinación del nivel de cumplimiento normativo interno y, en su caso, de una posible exoneración o atenuación de la responsabilidad, en orden a determinar si ha existido o no un defecto estructural y/o organizativo interno".
Es por ello que, en el auto, el juez comunica a BBVA que, si lo estima oportuno de acuerdo con su derecho de defensa, aporte las diferentes versiones, desde 2004 a 2018, de la Norma Interna núm. 60.70.007, titulada 'Atenciones especiales de Navidad'.
Todo ello en el marco de esta pieza separada 9 de la macrocausa 'Tándem', donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, y en la que se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
