Estructura del curso
MÓDULO 1: DELITOS EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA.
Del 28 de marzo al 10 de abril de 2022.
DE LAS DEFRAUDACIONES
1. De la estafa.
2. De la apropiación indebida.
Profesor: D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado.
3. De la administración desleal.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
4. De la frustración en la ejecución y de las insolvencias punibles.
Profesor: D. José M. Sánchez Villaescusa. Abogado y profesor asociado de Dcho. Penal de la UV.
DELITOS CONTRA EL MERCADO
5. De la propiedad intelectual.
Profesor: D. José León Alapont. Doctor en Derecho, profesor de derecho penal de la U.V.
6. De la propiedad industrial.
Profesor: D. Jesús Tirado Estrada .Teniente Fiscal del TC.
7. Del mercado y los consumidores.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado. Doctor en derecho y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
8. De la corrupción en los negocios.
Profesor: D. Emilio Cortés Bechiarelli. Abogado, Catedrático (acr.) de
Derecho Penal Director de la Cátedra de Derechos Humanos. Manuel de Lardizábal. Universidad de Extremadura.
DELITOS SOCIETARIOS Y BLANQUEO DE CAPITALES
9. De los delitos societarios.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado, Doctor en Derecho, y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
10. El blanqueo de capitales.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
PRIMER TALLER: Martes, 5 de abril de 16.30 a 20.30 h
Profesor: D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado especialista en Derecho Penal
Contenido Taller: Modulo 1, unidades 1-6
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
11. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Profesor: D. Vicente Grima Lizandra. Abogado, Doctor en Derecho Penal de la UV.
12. Ordenación del territorio y medioambiente.
Profesora: Dª. Asunción Colás. Turégano. Profesora Titular de Derecho Penal de la UV (material elaborado por Dª Elena Gorriz, y actualizado por Dª Asunción Colás).
13. Cohecho y tráfico de influencias.
Profesora: Dª Ángela Matallín Evangelio. Profesora Titular de Derecho Penal de la UV.
14. Malversación
Profesora: Dª. Asunción Colás. Turégano. Profesora Titular de Derecho Penal de la UV.
SEGUNDO TALLER: Martes, 12 de abril de 16.30 a 20.30 h
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado y profesor Asociado derecho penal UV.
Contenido Taller: Modulo 1, unidades 7-10
TEST MÓDULO 1. Fecha publicación: 21/03/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 17/04/22 a las 23.59h
MÓDULO 2: LA EMPRESA: ASPECTOS LEGALES Y CONTABLES BÁSICOS.
Del 11 al 24 de abril de 2022.
LEGISLACIÓN CONCURRENTE.
1. Legislación societaria. Elementos necesarios para valorar los tipos penales en las sociedades de todo tipo.
Profesor: D. Alfonso Escámez Marsilla. Abogado.
2. Legislación laboral. Elementos necesarios para valorar los tipos penales en delitos contra los derechos de los trabajadores y fraudes a la Seguridad Social.
Profesor: D. Jorge Francisco Cucarella Lozano. Abogado.
3. Legislación bancaria. Contratos bancarios y normativa del Banco de España.
Profesor: D. Juan Llatas Serrano. Abogado.
CONTABILIDAD.
4. Las cuentas anuales y los balances de sumas y saldos.
5. Las facturas. Deber de conservación. Libros de registro.
6. Interpretación y búsqueda de elementos que permitan construir los tipos penales afectados.
Profesor: D. Rafael Molero Prieto. Dr. Economista, Auditor-censor jurado de cuentas, Abogado, Experto contable acreditado por la AECA Y CGE. Profesor de la UPV.
INSPECCIÓN DE HACIENDA
7. Las actas.
8. Derechos del investigado frente a la administración.
9. Diferencia entre procedimiento de inspección y procedimiento penal. La intervención de los inspectores en el procedimiento penal.
Profesor: D. Juan C. Fitor .Funcionario de la Inspección de Hacienda.
TERCER TALLER: Martes, 26 de abril de 2021 de 16.30 a 20.30 h
Profesor: D. Viente Grima Lizandra. Abogado y doctor en derecho penal uv.
Contenido Taller: Módulo 1, unidades 11-14
TEST MÓDULO 2. Fecha publicación: 11/04/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 01/05/22 a las 23.59h
MODULO 3: DE LA INSTRUCCIÓN.
Del 25 de abril al 18 de mayo de 2022
LA QUERELLA Y LA DENUNCIA.
1. Cuestiones generales de la querella y la denuncia: Cómo conseguir la admisión a trámite, documentos necesarios y convenientes.
Profesor: D. Alvaro Palacios Martínez. Abogado.
2. La querella del ministerio fiscal.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos.
3. Querella y denuncia en las defraudaciones.
3.1. Estafa.
3.2. Apropiación indebida.
Profesor: D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado.
3.3. Administración desleal.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
3.4. Frustración en la ejecución e insolvencias.
Profesor: D. José M. Sánchez Villaescusa. Abogado y profesor asociado de Dcho. Penal de la UV.
4. Querella y denuncia en los delitos contra el mercado.
4.1. Propiedad intelectual.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV
4.2. Propiedad industrial.
Profesor: D. Jesús Tirado Estrada .Teniente Fiscal del TC.
4.3. Mercado y consumidores.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado, Doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
4.4. Corrupción en los negocios.
Profesor: D. Emilio Cortés Bechiarelli. Abogado, Catedrático de Derecho Penal Universidad de Extremadura.
5. Querella y denuncia en los delitos societarios.
5.1. Delitos societarios.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado, Doctor en Derecho y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
5.2. Blanqueo de capitales.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
6. Querella y denuncia en los delitos contra la administración pública.
6.1. Hacienda pública.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socio-económicos.
6.2. Ordenación del territorio.
Profesoras: Dª. Asunción Colás. Turégano. Profesora Titular de Derecho Penal de la UV (material elaborado por Dª Elena Gorriz, y actualizado por Dª Asunción Colás).
6.3. Cohecho y tráfico influencias.
6.4. Malversación.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV
LA INSTRUCCIÓN.
7. Cuestiones generales de la instrucción.
8. Aportación documental. Documentos públicos y privados. Solicitud de oficios a registros públicos. Oficios a bancos, incidencia especial de las cuentas bancarias y contratos bancarios.
Profesor: D. Alvaro Palacios Martínez. Abogado.
9. La prueba pericial. Qué tipo de pericia es necesaria en cada uno de los delitos, qué debemos probar mediante pericial.
10. La prueba testifical. Qué testigos son necesarios y qué aportan a la causa.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV.
11. Medidas cautelares en la instrucción. La anotación de querella, el bloqueo de cuentas bancarias, el embargo de inmuebles.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos.
12. Diferencia entre responsabilidad civil y producto del delito. Cómo pedirlo y medios de oposición.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV.
13. La instrucción en las defraudaciones
13.1. Estafa.
13.2. Apropiación indebida.
Profesor: D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado.
13.3. Administración desleal.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
13.4. Frustración en la ejecución e insolvencias.
Profesor: D. José M. Sánchez Villaescusa. Abogado y profesor asociado de Dcho. Penal de la UV.
14. La instrucción en los delitos contra el mercado.
14.1. Propiedad intelectual
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV
14.2. Propiedad industrial
Profesor: D. Jesús Tirado Estrada .Teniente Fiscal del TC.
14.3. Mercado y consumidores
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
14.4. Corrupción en los negocios
Profesor: D. Emilio Cortés Bechiarelli. Abogado, Catedrático (acr.) de Derecho Penal Director de la Cátedra de Derechos Humanos.
Manuel de Lardizábal. Universidad de Extremadura.
15. La instrucción en los delitos societarios.
15.1. Delitos societarios
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
15.2. Blanqueo de capitales
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
16. La instrucción en los delitos contra la administración pública.
16.1. Hacienda pública.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos
16.2 .Ordenación del territorio.
Profesora: Dª. Asunción Colás. Turégano. Profesora Titular de Derecho Penal de la UV (material elaborado por Dª Elena Gorriz, y actualizado por Dª Asunción Colás).
16.3. Cohecho y tráfico influencias.
16.4. Malversación
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV
LA FINALIZACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN.
17. La solicitud de sobreseimiento: elementos que debe contener y qué es necesario para que el juzgado de instrucción la acuerde.
Profesor: D. José Manuel Ortega Lorente. Magistrado de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia
18. Apertura del juicio oral. El escrito de calificación provisional tanto para la acusación como para la defensa.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos.
CUARTO TALLER: Martes, 17 de mayo de 16.30 a 20.30 h
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal coordinador delitos económicos.
Contenido Taller: Módulo 3 instrucción
TEST MÓDULO 3. Fecha publicación: 25/04/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 22/05/22 a las 23.59h
MÓDULO 4: EL JUICIO ORAL.
Del 19 de mayo al 5 de junio de 2021.
1. Cuestiones generales del juicio oral.
2. Preparación del juicio oral. Aportación de pruebas entre la calificación y la fecha de señalamiento del juicio oral.
Profesor: D. José Manuel Ortega Lorente. Magistrado de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia
3. La conformidad con el ministerio fiscal y la acusación particular antes del inicio del juicio oral.
Profesor: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos socioeconómicos.
4. El juicio oral, la práctica de prueba, interrogatorios, testificales,
periciales y documentales.
Profesor: D. José Manuel Ortega Lorente. Magistrado de la Sección
2ª de la Audiencia Provincial de Valencia.
5. El informe en juicio oral del abogado.
Profesor: D. Alvaro Palacios Martínez. Abogado.
6. El juicio oral en las defraudaciones
6.1. Estafa.
6.2. Apropiación indebida.
Profesor: D. Juan Molpeceres Pastor. Abogado.
7. El juicio oral en los delitos contra el mercado.
7.1. Propiedad intelectual.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho Procesal de la UV
7.2. Propiedad industrial.
Profesor: D. Jesús Tirado Estrada .Teniente Fiscal del TC.
7.3. Mercado y consumidores.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
7.4. Corrupción en los negocios.
Profesor: D. Emilio Cortés Bechiarelli. Abogado, Catedrático (acr.) de Derecho Penal Director de la Cátedra de Derechos Humanos.
Manuel de Lardizábal. Universidad de Extremadura.
QUINTO TALLER: Martes, 31 de mayo de 16.30 a 20.30 h
Profesor: D. José Manuel Ortega Lorente. Magistrado sección2ª de la A.P. de valencia
Contenido Taller: Módulo 4 juicio oral
8. El juicio oral en los delitos societarios.
8.1. Delitos societarios.
Profesor: D. César Chaves Pedrón. Abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la UV.
8.2. Blanqueo de capitales.
Profesor: José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de
la UV.
9. El juicio oral en los delitos contra la administración pública
9.1. Hacienda pública.
Profesores: D. Ricardo Olivares Juan. Fiscal Coordinador de delitos
socioeconómicos
9.2. Ordenación del territorio.
9.3. Cohecho y tráfico influencias.
9.4. Malversación.
Profesor: D. Ricardo Juan Sánchez. Profesor Titular de Derecho
Procesal de la UV
TEST MÓDULO 4. Fecha publicación: 19/05/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 12/06/22 a las 23.59h
MÓDULO 5: CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EMPRESA.
Del 6 al 14 de junio de 2021.
1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. Efecto de los planes de “compliance”.
3. Contenido de los planes de “compliance”: modelo de control, prevención y reacción penal de la empresa, mapa de riesgos y responsable de “compliance”.
4. Responsabilidad de los administradores y “compliance”.
Profesor: D. José L. González Cussac. Catedrático de Derecho Penal de la UV.
SEXTO TALLER: Martes, 14 de junio de 16.30 a 20.30 horas
Profesoras:
Dª. María Teresa Díez-Picazo Giménez. Presidenta de la Sección De
Cumplimiento Normativo y de Empresa.
Dª Esmeralda Iranzo Sánchez. Secretaria de la Sección De Cumplimiento
Normativo y de Empresa.
Dª. Maria Dolores Cano Hernández. Vocal de la Sección De Cumplimiento
Normativo y de Empresa.
Dª. Ana Ruth Rodríguez Pérez. Vocal de la Sección De Cumplimiento Normativo y de Empresa.
Contenido Taller: Módulo Cumplimiento normativo.
TEST MÓDULO 5. Fecha publicación: 06/06/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 19/06/22 a las 23.59h
Test FINAL. Fecha publicación: 20/06/22 a las 9.00h – Fecha entrega: 26/06/22 a las 23.59h (20 preguntas tipo test)
2ª convocatoria Test FINAL 28 DE JUNIO DE 2022 de 9.00H a 23.59h (20 preguntas tipo test. Temporizado, a realizar en 1 hora y media)
