PROGRAMA
09.30 - ACTO PROTOCOLARIO DE APERTURA DE LAS JORNADAS
MODERADOR
Sr. D. PEDRO MARTIN MOLINA
Presidente de la Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial-FURJA
09.45 Horas - PONENCIA
“PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE OS DELITOS ECONOMICOS: AUDITORIA FORENSE Y COMPLIANCE”
Sr. D. JOAQUIN MENA
Socio Director de QUIMENA CONSULTING/QUIMLEARNIG
Vicepresidente 1.º de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo)
10.30 Horas PONENCIA
“EL DELITO FISCAL Y LA RESERVA DE INVERSIONES EN CANARIAS”
SR. D. IGNACIO CALATAYUD PRATS
Abogado. Profesor de Derecho Administrativo del CUNEF - Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia
11.15 Horas - PAUSA CAFÉ
11.45 Horas - PONENCIA
“SOBRE LOS INCIERTOS LIMITES DEL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL”
Sr. D. ESTEBAN SOLA RECHE
Catedrático de Derecho Penal - Universidad de La Laguna. Abogado
12.30 Horas - PONENCIA
“LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: POSICION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”
Sr. D. JUAN ANTONIO ALIAGA MENDEZ
Licenciado en Derecho y en Económicas. Ex Secretario de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Director de la Unidad de Análisis del O.C.P. (Órgano Centralizado de la Prevención del Banqueo de Capitales) del Consejo General del Notariado.
13.15 Horas - MESA DE DEBATE
14.00 Horas - FIN DE SESION
MODULO B - SESION DE TARDE
MODERADOR
Sr. D.UIS JAVIER CAPOTE PEREZ
Profesor de la Universidad de La Laguna. Doctor en Derecho. Magistrado Suplente de la A.P. de Tenerife.
16.45 Horas - PONENCIA
“DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES”
Sr. D. JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO
Abogado. Doctor en Derecho Penal Económico. Ex Magistrado de la Audiencia Nacional
17.30 Horas - PONENCIA
“EL CONTROL NOTARIAL EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
EXCMO. SR. D. ALFONSO CAVALLE CRUZ
Notario. Decano del Colegio Notarial de Canarias
18.15 Horas - DESCANSO
18.45 Horas - PONENCIA
“LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA DELINCUENTE”
Ilmo. Sr. D. ELOY VELASCO NUÑEZ
Magistrado Juez del Juzgado Instrucción Central num.6 - Audiencia Nacional
19.30 Horas - DEBATE FINAL
20.30 Horas - FIN DE SESION
MODULO C - 14.02.2014 - SESION DE MAÑANA
Moderador
Sr. D. JUAN INURRIA NIETO
Abogado. Director del Bufete INURRIA. Director en Canarias de la Escuela de Abogados LAWYERS TRAINING
09.30 Horas - PONENCIA
“LA PRUEBA EN JUICIO: REQUISITOS PARA SU VALIDEZ”
Excmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN
Comisionado del Consejo General de Colegio de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano-Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife. Economista Forense y Abogado.
10.15 Horas - PONENCIA
“LA CRIMINALIDAD DEL ASESOR FISCAL”
Sr. D. ELIGIO HERNANDEZ GUTIERREZ
Abogado. Ex Magistrado. Ex Fiscal General del Estado
11.00 Horas - PAUSA CAFÉ
11.30 Horas - PONENCIA
“LA PREVENCION EN LA DELINCUENCIA ECONOMICA”
Sr. D. IGNACIO GORDILLO ALVAREZ-VALDES
Abogado. Fiscal en Excedencia. MARTINEZ ECHEVARRIA, FERRERO Y PEREZ ABOGADOS
Presidente de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Madrid.
12.15 Horas - PONENCIA
“LEX ARTIS” DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS”.
Ilmo. Sr. D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho Penal
13.00 Horas - PONENCIA
“DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES TRAS LA LEY ORGANICA 05/2010”
Ilmo. Sr. JAVIER GOMEZ BERMUDEZ
Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 3 - Audiencia Nacional
14.30 Horas - CLAUSURA OFICIAL
