Diario del Derecho. Edición de 19/09/2018
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 05/09/2013
 
 

En uno de los últimos informes aportados al juez

Hacienda afirma que Nóos urdió una red de evasión fiscal internacional "en beneficio directo" de Torres

05/09/2013
Compartir: 

La Agencia Tributaria (AEAT) señala, en uno de los últimos informes que ha aportado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que fue "a instancias y en beneficio directo" de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, como fue urdida una estructura societaria a nivel internacional presuntamente para evadir los ingresos obtenidos por el Instituto Nóos. Una operación en la que, añade, la intervención del imputado fue "indiscutible".

PALMA DE MALLORCA, 4 (EUROPA PRESS)

En un extenso informe, al que ha tenido acceso Europa Press, Hacienda apunta en concreto al papel desempeñado por la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management en la creación de una supuesta estructura fiduciaria dirigida a desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido. La sede de De Goes se encontraba en Londres y era filial a su vez de una empresa radicada en Belice.

Y es que, tal y como subraya la AEAT, en el primer semestre de 2007 De Goes emitió un total de 17 facturas al Instituto Nóos por un importe conjunto de 384.000 euros. Además, los fondos transferidos ese año desde las cuentas de Nóos a la anterior empresa ascendieron a un total de 484.000 euros, unos movimientos que tuvieron lugar entre el 29 de marzo y el 31 de julio de ese periodo.

Las facturas, que según los investigadores respondían a servicios ficticios, obedecían a la eventual creación de una red internacional de ciudades organizadoras de grandes acontecimientos deportivos, para lo cual se facturaron, según Hacienda, 8.000 euros mensuales en concepto de 'fees for the management'. El propio Torres explicó que De Goes fue contratada por Nóos para desarrollar iniciativas de carácter internacional.

Más en concreto, el empresario precisó que los proyectos previstos eran el impulso de la Red SECN para la creación y gestión de una red internacional de ciudades organizadoras de grandes acontecimientos deportivos vinculados a la náutica; la colaboración en un proceso de diálogo con 'stakeholders' en Argentina, Chile y Perú iniciado a finales de 2006; una investigación para identificar las tendencias globales en el mercado del turismo deportivo, y gestionar la candidatura de Lima a los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, la AEAT hace referencia a dos cuentas abiertas en el Crédit Agricole de Luxemburgo, titularidad de Torres y con sendos saldos de 112.700 y 48.300 euros. Según la Agencia Tributaria, estos fondos provienen de la cuenta de De Goes, que a su vez proceden de una transferencia recibida de Nóos en 2007.

SALVADOR TRINXET PIDE EL ARCHIVO DE SU IMPUTACIÓN

En el marco de estas pesquisas, los investigadores indagan el papel que jugó el abogado Salvador Trinxet, quien presuntamente ayudó a urdir la red de evasión y que el pasado mes de julio solicitó el sobreseimiento de su imputación alegando que fue un "simple transmisor", sin capacidad decisiva alguna ni intervención, y asegurando que nunca conoció ni se comunicó con Urdangarin, por lo que no le consta que pudiera ser beneficiario final de estos hechos.

El encausado, que ya fue interrogado en torno a la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa sobre esta supuesta estructura fiduciaria, señalaba en concreto que recibió el encargo profesional del excontable de Nóos Miguel Tejeiro para intermediar en la compraventa de dos sociedades, "ninguna radicada en un paraíso fiscal", para el exsocio de Urdangarin, Diego Torres

Sobre esta cuestión fue interrogado en su día Tejeiro, quien afirmó que tanto el Duque de Palma como Torres le pidieron buscar una fórmula para facturar fuera de España los negocios que querían llevar a cabo en el extranjero y de esta forma pagar menos impuestos, si bien negó que la intención fuese buscar un paraíso fiscal en el que desviar los fondos obtenidos por Nóos.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Estudios y Comentarios: El viaje de Puigdemont; por Alfonso-Luis Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
  2. Tribunal Supremo: No procede el reconocimiento de gran invalidez instado por un trabajador que antes de su alta en la SS ya necesitaba la ayuda de una tercera persona y cuya situación clínica se agravó con posterioridad
  3. Tribunal Supremo: La Sala rectifica su doctrina y declara que no es necesario que el contrato de relevo sea indefinido y a tiempo completo cuando se celebran para cubrir jubilaciones parciales con reducción de jornada y salario superior al 75%
  4. Estudios y Comentarios: De másteres, doctorados y universidades; por Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo
  5. Legislación: Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
  6. Tribunal Supremo: No procede la acción de saneamiento por evicción motivada por la inclusión en el inventario de la herencia de los progenitores de los litigantes de una finca ganancial que fue vendida por el padre a uno de sus hijos
  7. Actualidad: El Supremo anula el registro de Competencia a la sede de Repsol en 2013 y ordena devolver la documentación incautada
  8. Tribunal Supremo: En un procedimiento civil no toda ocultación de un hecho que, de haber sido puesto en conocimiento del Juez, habría contribuido a la justicia de la resolución, puede considerarse como constitutiva del delito de estafa procesal
  9. Estudios y Comentarios: Prisión provisional justificada; por Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, letrado de la Asamblea Legislativa y magistrado jubilado
  10. Tribunal Supremo: No existe despido si no finalización del contrato de obra o servicio de portería en un edificio público, cuando después del cese del trabajador el servicio se adjudica a otra empresa y en el convenio colectivo no se impone la sucesión

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2018

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana