MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Sendas multas, de 60.000 euros en el caso de Alonso y de 150.00 en el de Moragriega, se impusieron por el Consejo de Ministros el 2 de noviembre del pasado año, coincidiendo con otra sanción de 1,05 millones de euros impuesta a la empresa también por infracción "muy grave" de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Ahora, el alto tribunal deja en suspenso la ejecución de las multas, condicionada en ambos casos "a la previa presentación de caución".
Por el contrario, en el caso de Moragriega se rechaza dejar en suspenso, la medida de inhabilitación para ejercer cargos de dirección en este tipo de negocio por el plazo de un año, "en razón de la ponderación de los intereses generales concurrentes, que revela la exigencia de prevenir aquellas conductas que ponen en riesgo la equidad del sistema fiscal".
La investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador' constató que gran parte de las remesas enviadas al país asiático procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.
