Coordinación
Ilmo. Sr. D. JORGE POBRE MENGUI
Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas
PROGRAMA
- 24 DE ENERO DE 2013 -
SESION DE MAÑANA:
08.30 a 09,00 Horas - ENTREGA DE ACREDITACIONES
09.30 Horas - APERTURA OFICIAL
10.00 a 10.45 Horas - PONENCIA
“EL DELITO CON LA HACIENDA PUBLICA COMO ANTECEDENTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
SR. D. PEDRO BERMEJO FRONTÁN
Inspector de Hacienda. Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la A.E.A.T- Las Palmas
10.4 5 a 11.30 Horas - PONENCIA
“EL ASESOR FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES”
D. LUIS FERRANDIZ ATIENZA
Delegado Territorial de AEDAF en Canarias.
11.30 a 12.00 Horas- PAUSA CAFÉ
12.00 a 12.45 Horas - PONENCIA
“RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES DE CUENTAS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES”
Sr. D. JOAQUIN MENA
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales; Máster en Auditoría; Miembro de REGAF, RECJ, ACAMS “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists” - ACAMS España Chapter; Socio-Director de Quimena Consulting.
12.45 a 13.30 Horas - PONENCIA
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - SEPBLAC - MADRID
13.30 a 14.00 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION
SESION DE TARDE
16.30 a 17.15 Horas - PONENCIA
“EL ABOGADO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES“
Sr. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DIEPA
Abogado. Especialista en Derecho Penal
17.15 a 18.00 Horas - PONENCIA
“EL BLANQUEO DE CAPITALES DERIVADO DEL NARCOTRÁFICO”
Ilmo. Sr. JAVIER GARCÍA CABAÑAS
Fiscal Delegado de Antidrogas - Fiscalía de Las Palmas
18.00 Horas - PAUSA CAFÉ
18.30 a 19.15 Horas - PONENCIA
“SISTEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SU INVESTIGACIÓN POLICIAL”
Sr. D. MARTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Inspector de Policía. Licencia en Ciencias Económicas. Jefe del Grupo de Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales. UDEF CENTRAL.
19.15 a 20, 00 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION
- 25 DE ENERO DE 2013 -
SESION DE MAÑANA:
09.30 a 10.15 Horas - PONENCIA
“LOS ECONOMISTAS Y LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
EXCMO. SR, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN
Comisionado del Consejo General de Colegios de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano- Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife
10.15 a 11.00 Horas - PONENCIA
“EL NOTARIADO Y LAS OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”
SR. D. GUILLERMO CROISSIER NARANJO
Notario de Las Palmas.
11.00 a 11.30 Horas - PAUSA CAFÉ
De 11,30 a 12,15 Horas - PONENCIA
“EL BLANQUEO DE CAPITALES. Práctica diaria”
Sr. D. IGNACIO GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS.
Socio Director del Departamento Penal. Fiscal en Excedencia.
12.15 a 13.00 Horas - PONENCIA
“BLANQUEO DE CAPITALES COMETIDO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL"
Ilmo. Sr. D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º. 5 de la Audiencia Nacional.
13.15 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION
SESION DE TARDE
16.30 a 17.15 Horas - PONENCIA
EL BLANQUEO DE CAPITALES: ¿DELITO AUTONOMO O VINCULADO?
Ilmo. Sr. D. CARLOS VIELBA ESCOBAR
Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas
17.15 a 18.00 Horas - PONENCIA
“INTELIGENCIA ECONOMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES“
Llmo.MO. SR. D. JORGE POBRE MENGUI
Fiscal de Delitos Económicos - Fiscalía de Las Palmas
18.00 a 18.30 - Horas - PAUSA CAFÉ
18.30 a 19.15 Horas - PONENCIA
“EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES”
Excmo. Sr. D. MANUEL MARCHENA GÓMEZ
Magistrado de la Sala II del tribunal Supremo
19.30 Horas - DEBATE - FIN DE SESION Y CLAUSURA
MODERADORES/AS:
SR. D. JUAN ALEJANDRO MÉNDEZ HERNÁNDEZ
Vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.
Vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales - FETTAF
Ilmo. Sr. D. NICOLAS DÍAZ DE LEZCANO
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de GC.
D.ª MARIA ROSA DÍAZ MARRERO
Abogado. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas
EXCMO. SR. D. VICENTE MAXIMO GARRIDO GARCÍA
Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias
