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  • EDICIÓN DE 24/12/2002
 
 

PROYECTO DE LEY SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITALES Y DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS CON EL EXTERIOR Y SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

24/12/2002
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El pasado 13 de diciembre fue presentado al Congreso el Proyecto de Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, el cual, fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 20 de diciembre de 2002.

El objetivo principal del Proyecto de Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales es incorporar plenamente a nuestro ordenamiento interno las previsiones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

Establece el Proyecto un nuevo cuadro sancionador en el que se incluye una tipificación expresa de las distintas acciones y omisiones infractoras y una mayor concreción de las sanciones aplicables en cada caso.

El Proyecto se estructura en dos Capítulos: el Capítulo I contiene el régimen general de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y el Capítulo II establece el régimen sancionador en materia de movimientos de capitales, de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad y respetando la garantía de procedimiento.

Para ver el texto completo del Proyecto haga click aquí:

<a href="http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/BOCG/A/A_127-01.PDF">Proyecto de Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales</a>

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