Destinatarios
Programa especialmente dirigido a abogados, asesores legales, compliance officers, otros profesionales con funciones ligadas al cumplimiento y jueces o fiscales que quieran conocer los aspectos clave del clave del Compliance, Integridad, Forensic, Investigaciones Internas y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en España.
En este sentido, resulta especialmente interesante para profesionales del sector jurídico y del compliance de firmas o empresas multinacionales de España, USA, Latinoamérica y Europa que tengan vínculos con empresas españolas, que vayan a realizar negocios con organizaciones españolas o prestar servicios en ese marco.
PROGRAMA
Está formación de excelencia académica y enfoque profesional se estructura en los siguientes 8 módulos del Compliance y la responsabilidad penal corporativa:
1. ASPECTOS CLAVE DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN ESPAÑA E IMPRONTA EN LATINOAMÉRICA: CÓDIGO PENAL, POSICIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL COMPLIANCE PROGRAM O SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA: REQUISITOS, EFICACIA Y JUICIO DE IDONEIDAD.
3. CASUÍSTICA RELEVANTE: INVESTIGACIONES, CONDENAS Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL.
4. TRASLADO DE RESPONSABILIDAD PENAL ENTRE EMPRESAS: ANÁLISIS DE RIESGO DE CONTAGIO EN OPERACIONES SOCIETARIAS (M&A) Y DUE DILIGENCE.
5. LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 6. PROTECCIÓN AL INFORMADOR Y CANALES DE DENUNCIAS: LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DIRECTIVA EUROPEA WHISTEBLOWING PROTECTION.
7. INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS Y EXAMEN DE LA “EVIDENCIA DIGITAL” EN ESPAÑA: TIPOLOGÍAS, FASES Y CUESTIONES CLAVE.
8. ESTÁNDARES SOBRE COMPLIANCE EN ESPAÑA: NORMAS, CERTIFICACIONES, TENDENCIAS Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE.
