PROGRAMA
1. Prestadores de servicios a sociedades y trust. Estado de la cuestión en relación con la obligación de inscripción en el Registro Mercantil.
2. Cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.
a) Identificación del cliente. Los procedimientos de identificación no presencial y los clientes no residentes
b) Medidas de diligencia reforzada: no residentes, personas de responsabilidad pública y otros.
c) Titularidad real y sistemas de información utilizables
d) Conocimiento de la actividad del cliente.
3. Análisis de riesgo de determinados clientes y operaciones.
a) Indicadores de riesgo.
b) Datos en poder de otros operadores obligados y de la Administración. Los datos del Fichero de Titularidades Financieras.
c) Control de movimientos de efectivo y nuevas monedas.
4. Supuestos prácticos recientes.
5. Coloquio
