Director
Dr. Pilar Núñez Ruiz
Organiza
Academia de Derecho Europeo, ERA
Colaboran
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, ICAM
Apoyo de la Unión Europea
Idiomas
Español, inglés (Interpretación simultanea)
Programa
Jueves, 19 de mayo 2005
14:00 Llegada y registro de los participantes
14:30 Discurso de bienvenida
Nielson Sánchez Stewart
Pilar Núñez Ruiz
15:00 Balance de la situación: conceptos y métodos
Liberalización de capitales y desregulación financiera: optimización fiscal. Situación actual a nivel europeo
Fernando Pérez Royo
15:45 Blanqueo de capitales en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido
José Manuel Bunes Ibarra
17:00 Pausa: café
17:30 La lucha contra el blanqueo de capitales en el Ciberespacio. Estrategia adoptada y problemas
Erika Szyszczak
18:30 Blanqueo de capitales: fiscalidad del ahorro y sector inmobiliario
Juan Martín Queralt
19:30 Fin del primer día de seminario
Viernes, 20 de mayo 2005
09:00 Secreto professional. Derecho de defensa en la regulación comunitaria. Utilidad para los profesionales del derecho.
La figura del “gatekeeper”
Monty Raphael
Jesús Bores Lazo
Philippe E. Partsch
10:00 Cooperación europea.
Intercambio de información.
Métodos, contenido y aspectos prácticos
Francisco Jiménez Villarejo
Mark Pieth
Jens Schröder
11:00 Pausa: café
11:30 Es necesaria la armonización de la calificación penal de fraude?
Different prosecution of tax evasion
Carmelo Lozano Serrano
Anne Spiritus-Dassesse
Francisco Jiménez Villarejo
12:30 Blanqueo de capitales y la tributación de las ganancias de origen criminal
Javier Zaragoza
13:30 Almuerzo
15:00 Las entidades bancarias frente a las exigencias derivadas de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Ejemplo suizo. ¿Transparencia, control o simplemente supervisión?
Mark Pieth
Philippe E. Partsch
Javier Zaragoza
16:00 Pausa: café
16:30 Progresos y cambios: la tercera directiva sobre blanqueo de capitales
Georges Tournemire
17:30 Fin del seminario
Más información
Uta Ellerhorst
Tel. +49 (0)651 937 37 41
