Panorama actual y desafíos emergentes en la prevención fraude financiero

PROGRAMA

09.30 h Bienvenida

Paloma Marín

09.40 h Keynote speaker

Representante del Ministerio

10.00 h El fraude financiero: Nuevos riesgos y desafíos

Paloma Marín

11.00 h Mesa Redonda

Retos emergentes en la prevención del fraude financiero: ¿Estamos preparados?

Marcos Posada

Banco de España

María Abascal

AEB

Ignacio Santillán

Fogain

Mariano García Fresno

Notariado

Moderación

Paloma Marín

11.45 h Mesa Redonda

La investigación y persecución del fraude: El papel de la fiscalía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad

Elvira Tejada

Fiscalía General del Estado

Miguel Ángel Sánchez

Policía Nacional

Raquel Herrero

Guardia Civil

Rosa Relats

Mossos d´Esquadra

Moderación

David de Miguel

12.30 h Mesa Redonda

Nuevas formas de fraude: Relevancia de la publicidad y los medios de comunicación

Juan Antonio Arribas

Autocontrol

Emilio Lliteras

UTECA

Patricia Suárez

Presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros)

Moderación

Por determinar

15.00 h Google y la lucha contra las estafas y el fraude financiero

Miguel Escassi

Head of Government Affairs and Public

Policy Google

15.20 h Criptos, IA y fraude financiero: Desafíos emergentes en la era digital

Enrique Palacios

Head of Compliance & Legal Bit2me

Guillermo Meléndez Alonso

Chief AI & Quantum Officer Axpe Consulting

15.50 h Clausura

Paloma Marín

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