PROGRAMA
El Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales constituido en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.
JESÚS PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA - Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
El secreto profesional y la obligación de comunicar. Conflicto y solución.
NIELSON SÁNCHEZ STEWART - Abogado y Doctor en Derecho. Anterior Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana
PEDRO ÁNGEL MORÓN BÉCQUER - Director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
La lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023.
MIGUEL ABEL SOUTO - Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
El establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo está contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el "Paquete AML".
EMANUELE FISICARO - Profesor en Derecho penal comercial. Abogado Tribunal de Milán. Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
