Diario del Derecho. Edición de 12/04/2024
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Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales

22/02/2024
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El día 28 de febrero de 2024 se celebrará, organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española el Congreso Europeo Anti Blanqueo de Capitales.

PROGRAMA

El Órgano de Prevención de Blanqueo de Capitales constituido en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.

JESÚS PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA - Presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

El secreto profesional y la obligación de comunicar. Conflicto y solución.

NIELSON SÁNCHEZ STEWART - Abogado y Doctor en Derecho. Anterior Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

Incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana

PEDRO ÁNGEL MORÓN BÉCQUER - Director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

La lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023.

MIGUEL ABEL SOUTO - Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, Vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa

El establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo está contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el "Paquete AML".

EMANUELE FISICARO - Profesor en Derecho penal comercial. Abogado Tribunal de Milán. Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

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