Las últimas reformas del Código Penal han establecido a todas las empresas la exigencia de diseñar e implantar sistemas y políticas organizativas de prevención de comportamientos delictivos de la persona jurídica-empresa y, en consecuencia, de sus administradores, apoderados y empleados.
Surge así la necesidad de elaborar un Manual de prevención de delitos y la figura del Compliance Officer, figura responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo, entre otros, en el ámbito penal que afecta a las empresas.
Las empresas necesitan instruir y formar a su personal sobre los nuevos delitos y responsabilidades, así como conocer el perfil profesional, competencias y responsabilidades del Compliance Officer, ya sea empleado de la propia empresa o servicio externo. Por ello, supone una oportunidad para todos aquellos profesionales que quieran especializarse en este área en crecimiento.
Directores de las jornadas:
Carlos Cuadrado Pérez.
Director Grado Derecho CUNEF.
Ignacio Calatayud Prats.
Profesor CUNEF
Objetivos:
Ofrecer una visión de las necesidades de la empresa, para evitar una posible responsabilidad penal, mediante el análisis de las líneas estratégicas de diseño e implantación de una política y Plan corporativo de prevención de delitos. A tal efecto se establece un sistema de vigilancia y control de comportamientos delictivos de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y se ofrecen los mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares. Asímismo se abordan las características que debe reunir el perfil del Compliance Officer.
Del mismo modo, se hace referencia a algunos de los delitos más comunes que se pueden plantear y se plantean en el ámbito de la empresa.
Dirigido a:
Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de esta regulación en el Código Penal y su implicación directa en la responsabilidad de las empresas, y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
PROGRAMA
Miércoles 24 de Junio:
- 16.45h. PRESENTACIÓN JORNADAS
- 17:00 h.
Ponencia: DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SU RELACIÓN CON LA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA. Ponente: ANTONIO DEL MORAL (Magistrado del Tribunal Supremo)
- 17:45 h.
Ponencia: EL COHECHO PROPIO, IMPROPIO Y LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES.
Ponente: ISMAEL CLEMENTE CASAS (Abogado. Socio Departamento Penal de Uría y Menéndez)
- 18:30h. PAUSA
- 18:55 h.
Ponencia: EL ROL DEL RESPONSABLE DE COMPLIANCE: FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Ponente: JAVIER PUYOL MONTERO (Abogado. Socio de Ecix)
- 19:40 h.
MESA REDONDA: EL COMPLIANCE OFFICER. FUNCIÓN DE COMPLIANCE; ¿QUIÉN PUEDE SER COMPLIANCE OFFICER? FIGURAS Y ÁREAS AFINES. POSICIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER. RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCE OFFICER.
Moderador: CARLOS SAIZ PEÑA (Socio de Ecix);
Mesa: DAVID LÓPEZ MEDINA (Secretario Consejo Administración Grupo Lactalis y Bio Search); FRANCISCO RAMÍREZ (Asesoría Jurídica de ING Direct); JOSÉ MANUEL CERDEIRA (Responsable de Prevención de Blanqueo para Iberia Western Union)
Jueves 25 de Junio:
- 17:00 h.
Ponencia: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE EMPRESAS (PERSONAS JURÍDICAS). LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PRINCIPALES DELITOS EMPRESARIALES.
Ponente: JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN (Magistrado del Tribunal Supremo)
- 17:45 h.
Ponencia: EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y DE APROPIACIÓN INDEBIDA POR USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA.
Ponente: JOSÉ MARÍA CALERO. ABOGADO (Socio Departamento Penal Montero Aramburu)
- 18:30h. PAUSA
- 18:55 h.
Ponencia: MANUAL, MÉTODOS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y COMPLIANCE DE LAS EMPRESAS.
Ponente: D. ALAIN CASANOVAS YSLA. (Socio de KPMG, Legal Compliance).
- 19:40 h.
MESA REDONDA: MÉTODOS, MANUAL Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y COMPLIANCE.
Moderador:EDUARDO NAVARRO VILLAVERDE (Ética y Cumplimiento Pascual)
Mesa: IGNACIO JOAQUÍN AGUIRRE GONZÁLEZ (Director Servicios Jurídicos Corporación Gas Natural-Fenosa); FERNANDO ORTEGA LÓPEZ DE SANTA MARÍA (Secretario Consejo Administración Siemens); GUSTAVO RODRÍGUEZ (Compliance Officer Teva Pharma)
- 20:30 h. CLAUSURA
Confirmar asistencia:
Las jornadas son gratuitas y las plazas limitadas.
Para poder asistir a estas Jornadas en necesario inscribirse mandando un email a:
Pilar González [email protected]
