PROGRAMA
10:30h : Actualidad e importancia. Actividades profesionales relacionadas con el blanqueo de capitales. Contenidos
11.00h Pausa
11:30h ¿Que podemos aprender le las recientes sentencias condenatorias por blanqueo de capitales a cliente y abogados? Casos prácticos con coloquio.
Ponente: Sr. D. Jaime Aneiros Pereira, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Vigo, abogado y experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Presenta y modera: Sr. Rafael Gil March, Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares.Miembro de la comisión de AML del Consejo de de la Abogacía Europea (CCBE)