Director del curso
D. Francisco Álvarez Saavedra
Abogado
PROGRAMA
I. Antecedentes Históricos y Legislación Vigente
1. Recomendaciones del GAFI
2. Directivas de la C.E.E.
3. Ley 19/93
4. Real Decreto 925/95
II. Procedimientos de Prevención de Blanqueo
III. Acciones a llevar a cabo
IV. Régimen sancionador
V. Novedades legislativas y sus consecuencias prácticas
1. El nuevo formato de informe de experto externo (O.M. EHA 2444/2007 de 31 de Julio)
2. Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
3. Declaración de movimientos de medios de pago (O.M. EHA/1439/2006)
4. La tercera directiva. Proyecto nueva ley.
VI. El Delito de Blanqueo de Capitales y el ejercicio de la abogacía.
VII. Posible colisión con normas deontológicas relativas al secreto profesional
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Tlf.: 91 788 93 80 - Ext. 605
