Diario del Derecho. Edición de 21/09/2020
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 28/09/2009
 
 

Blanqueo de capitales y abogacía

28/09/2009
Compartir: 

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid organiza la Jornada “Blanqueo de capitales y abogacía”. Se celebrará el día 2 de octubre de 2009, de 9.30 h. a 14.00 horas en la sede del Colegio.

Director del curso

D. Francisco Álvarez Saavedra

Abogado

PROGRAMA

I. Antecedentes Históricos y Legislación Vigente

1. Recomendaciones del GAFI

2. Directivas de la C.E.E.

3. Ley 19/93

4. Real Decreto 925/95

II. Procedimientos de Prevención de Blanqueo

III. Acciones a llevar a cabo

IV. Régimen sancionador

V. Novedades legislativas y sus consecuencias prácticas

1. El nuevo formato de informe de experto externo (O.M. EHA 2444/2007 de 31 de Julio)

2. Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

3. Declaración de movimientos de medios de pago (O.M. EHA/1439/2006)

4. La tercera directiva. Proyecto nueva ley.

VI. El Delito de Blanqueo de Capitales y el ejercicio de la abogacía.

VII. Posible colisión con normas deontológicas relativas al secreto profesional

Más información:

Tlf.: 91 788 93 80 - Ext. 605

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2020

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana