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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba la entrega a Israel de los hermanos Ben David para ser juzgados por blanqueo de capitales

06/08/2018
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El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado este viernes la entrega a Israel de los hermanos Tom, Yaniv y Harel Ben David para su enjuiciamiento por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y extorsión por amenazas. En el caso de Harel Ben David se le reclama además por un presunto delito contra la hacienda pública.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Los hermanos, de nacionalidad israelí y detenidos en Madrid, ingresaron en prisión el pasado 17 enero por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que actuó en cumplimiento una orden de detención emitida por un tribunal israelí.

Según las autoridades israelíes, entre enero de 2015 y diciembre de 2017, los hermanos Ben David constituyeron en su país una organización criminal para el blanqueo de capitales mediante la emisión de facturas falsas a través de diversas empresas de distribución creadas para tal fin.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 apuntó la existencia contra los tres hermanos de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública debido a las elevadas penas de prisión que acarrean este tipo de delitos en Israel.

20 FACTURAS FALSAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS

Por un lado, Yaniv Ben David está acusado por la Justicia israelí de emitir a través de su empresa 20 facturas ficticias a otra compañía por servicios que nunca fueron prestados por un total de 1,61 millones de euros, por lo que el valor estimado del IVA no pagado ascendería a 234.000 euros.

El segundo de los acusados, Harel Ben David, fue arrestado en el Aeropuerto de Barajas también por haber emitido presuntamente una factura ficticia a una empresa por servicios no prestados, además de no declarar la compra de un piso.

El tercero de los hermanos, Tom Ben David, fue detenido un rato antes en la calle León de Madrid y también está acusado por Israel de emitir la factura falsa a nombre de la empresa que había creado con el segundo.

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