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Revista General de Derecho Penal - N.º42 NOVIEMBRE 2024 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación y penal militar)

  1. Aproximación al delito de financiación del terrorismo
    Approach to the crime of financing terrorism
    . (RI §427430)
    Juan Carlos Ferré Olivé - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Ver bibliografía - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º41 MAYO 2024 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación y penal militar)

  1. Capacidad de respuesta penal frente a los clásicos y nuevos fraudes en los sistemas de banca online: propuestas interpretativas
    Criminal responsiveness to classic and new frauds in online banking systems: interpretative proposals
    . (RI §428021)
    Javier Gustavo Fernández Teruelo - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Show summary - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º40 NOVIEMBRE 2023 

LEGISLACIÓN: ESPAÑA. Responsables: Cristina Fernández-Pacheco Estrada y Juan Carlos Sandoval

Doctrina

  1. Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores
    Reform, punitivism and qualifications of money laundering. In the line of the aggravated types from trafficking, prostitution and sexual exploitation, crimes against foreign citizens and corruption of minors
    . (RI §426632)
    Miguel Ángel Núñez Paz - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º39 MAYO 2023 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación y penal militar)

  1. Blanqueo de capitales y persecución extraterritorial. Opciones internacionales, supranacionales y comunitarias
    Extraterritorial prosecution of money laundering. International, supranational and EU options
    . (RI §425936)
    Amparo Martínez Guerra - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Show summary - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º38 NOVIEMBRE 2022 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación y penal militar)

  1. Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España
    Special features of virtual assets as a material object of money laundering offenses in Spain
    . (RI §425530)
    Ayelén Anzola - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º33 MAYO 2020 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación, y penal militar)

  1. La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
    Recklessness in money laundering offences and financing of terrorism
    . (RI §422430)
    Juan Carlos Ferré Olivé - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Europeo / General Journal of European Law - N.º48 MAYO 2019 

Comentarios de legislación

  1. Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673
    Renewed measures of the European Union relating to the punishment of money laundering: Directive (EU) 2018/167 on combating money laundering by criminal law
    . (RI §421442)
    Jorge Urbaneja Cillán - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º24 NOVIEMBRE 2015 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación, y penal militar)

  1. Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
    Accelerate first to stop after: finding restrictive criteria in the interpretation of the money laundering offence
    . (RI §416652)
    María Gutiérrez Rodríguez - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º23 MAYO 2015 

APUNTES DE DERECHO COMPARADO

Portugal

  1. El blanqueo de capitales: “contexto y análisis de los problemas actuales en el ordenamiento jurídico portugués
    Money laundering. Context and analysis of current issues in the portuguese legal system
    . (RI §415867)
    Ana Cláudia Salgueiro - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Show summary - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Procesal - N.º34 SEPTIEMBRE 2014 

ESTUDIOS

  1. Retos del arbitraje internacional frente a la corrupción. (RI §414967)
    Jordi Gimeno Beviá - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º21 MAYO 2014 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación, y penal militar)

  1. La imputación del «mulero» en los delitos de estafa por manipulación informática: la jurisprudencia a examen. (RI §414461)
    Jorge Correcher Mira y Nicolás Oxman - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º20 NOVIEMBRE 2013 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación, y penal militar)

  1. Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal
    Global volume money laundering, evolution of the crime in Spain and recent case law on the latest penal Code amendments
    . (RI §413920)
    Miguel Abel Souto - Ver resumen - Show abstract - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º18 NOVIEMBRE 2012 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, legislación, y penal militar)

  1. Blanqueo, ¿qué es blanqueo?. (RI §412630)
    Caty Vidales Rodríguez - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º16 NOVIEMBRE 2011 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, y penal militar)

  1. Consideraciones dogmáticas y político-criminales sobre el blanqueo imprudente de capitales. (RI §410992)
    Eduardo A. Fabián Caparrós - Ver resumen - Show abstract - Ver sumario - Descargar en formato PDF
  2. Algunos aspectos conflictivos sobre el nuevo delito de financiación del terrorismo del art. 576 bis del Código penal. (RI §410997)
    Elena Núñez Castaño - Ver resumen - Show abstract - Descargar en formato PDF

Revista General de Derecho Penal - N.º15 MAYO 2011 

DOCTRINA

Estudios generales

(véase doctrina específica en las secciones de criminología, Derecho penitenciario, europeo, y penal militar)

  1. La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales. (RI §410217)
    Juana del Carpio Delgado - Ver resumen - Show abstract - Descargar en formato PDF
 

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