Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal. (RI §413920)  

Global volume money laundering, evolution of the crime in Spain and recent case law on the latest penal Code amendments - Miguel Abel Souto

El objetivo de este artículo es examinar los flujos financieros mundiales derivados de la criminalidad, la evolución del blanqueo de dinero en España y la jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones de nuestro Código penal en este delito. El estudio demuestra que la larga lista de reformas en materia de blanqueo de dinero vulnera la seguridad jurídica y la consideración del Derecho penal como ultima ratio en el marco de una política criminal globalizada.

Palabras clave: blanqueo de dinero; volumen mundial; evolución en España; jurisprudencia; reformas.;

The aim of this paper is to examine global financial flows resulting from crime, trends on money laundering in Spain and recent case law on the latest Spanish penal reforms regarding this crime. The study finds that the long list of modifications on money laundering undermines the legal certainty and the consideration of criminal law as ultima ratio, within the framework of a globalized crime policy.

Keywords: money laundering; global volume; trends in Spain; case law; amendments.;