El blanqueo de capitales: “contexto y análisis de los problemas actuales en el ordenamiento jurídico portugués. (RI §415867)  

Money laundering. Context and analysis of current issues in the portuguese legal system - Ana Cláudia Salgueiro

En Portugal, influenciado por los instrumentos internacionales y europeos, se criminaliza el blanqueo de capitales desde 1993, pero solamente con la Ley nº 11/2004, de 27 de marzo es en la que el blanqueo de capitales fue incorporado en el Código Penal. Sin embargo, esta nueva introducción no solo ha mantenido problemas que ya existían y ha traído otros nuevos. En concreto, ha dejado de considerar como actividad del blanqueo de capitales la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva – mismo después de las alteraciones que resultaron de la Directiva 2005/60/CE y de la Ley nº 25/2008, de 5 de junio. Este estudio cuestiona esta opción del legislador portugués y las lagunas que puede implicar. Además, se analiza la teoría de la ignorancia deliberada y la forma en como está siendo incorporada en el dolo eventual en España y en Brasil.

I. Introducción. II. El marco legal del blanqueo de capitales. III. El bien jurídico protegido. IV. El tipo objetivo. 1.1. El problema de la definición de las actividades. V. El tipo subjetivo. 1.1. La cuestión específica del dolo eventual. VI. A modo de conclusión.

Palabras clave: Blanqueo de capitales; derecho penal económico; adquisición; posesión o utilización de bienes que proceden de una actividad delictiva; dolo eventual; teoría de la ignorancia deliberada.;

In Portugal, influenced by international and European instruments, money laundering is criminalized since 1993, but only with the Law nº 11/2004, of 27 March is when money laundering was incorporated in the Penal Code. However, this new introduction has remained problems that already existed and brought new ones. Specifically, it is no longer considered as activity of money laundering the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity - even after the alterations of Directive 2005/60/EC and the Law nº 25/2008, of 5 June. This study questions this option of the Portuguese legislator and gaps that may involve. Furthermore, the willful blindness theory is analyzed, dissecting how it is being incorporated in the dolus eventualis in Spain and Brazil.

I. Introduction. II. Legal framework of money laundering. III. The legal interest protected. IV. The objective type. 1.1. The problem of the definition of the activities. V. The subjective type. 1.1. The specific issue of the dolus eventualis. VI. Conclusion.

Keywords: Money laundering; economic criminal law; the acquisition; possession or use of property was derived from criminal activity; dolus eventualis; willful blindness theory.;