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Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673. (RI §421442)  


Renewed measures of the European Union relating to the punishment of money laundering: Directive (EU) 2018/167 on combating money laundering by criminal law - Jorge Urbaneja Cillán

La Unión Europea, junto con otras organizaciones y foros internacionales, viene desarrollando un amplio conjunto de instrumentos destinados a la prevención y sanción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sucesivas normas europeas tienen como objetivo fundamental la protección del sistema financiero frente a estas actividades delictivas, mediante la prevención, detención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, tiene como principal objetivo la actualización de las sanciones penales referidas al blanqueo de capitales y delitos conexos. De este modo, la Directiva de 2018/1673 establece un conjunto de normas mínimas relativas a la tipificación penal del blanqueo de capitales.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. II. LA PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INTERNACIONALES A LA UNIÓN EUROPEA. 1. Principales instrumentos internacionales. 2. La normativa de la Unión Europea. III. LA DIRECTIVA 2018/1673. 1. Objetivos. 2. Ámbito de aplicación: la ampliación del concepto de blanqueo de capitales. 3. Sanciones y responsabilidad de personas físicas y personas jurídicas. 4. Determinación de la jurisdicción competente. 5. Plazo de transposición y posible eficacia directa de la Directiva 2018/1673. IV. CONCLUSIONES Y CUESTIONES PENDIENTES.

Palabras clave: blanqueo de capitales; Derecho penal; sanciones aplicables a las personas físicas; responsabilidad de las personas jurídicas; sanciones aplicables a las personas jurídicas.;

European Union, together with other international organizations and forums, develops a wide range of instruments aimed at the prevention and punishment of money laundering and the financing of terrorism. Successive European rules have as their fundamental objective the protection of the financial system against these criminal activities, through the prevention, detention and investigation of money laundering and the financing of terrorism. Directive (EU) 2018/1673, of the European Parliament and of the Council, on combating money laundering by criminal law, has as its main objective the updating of criminal sanctions related to money laundering and related crimes. In this way, the 2018 Directive establishes a set of minimum rules relating to the classification of money laundering and sanctions in the field of money laundering.

Keywords: money laundering; Criminal law; penalties for natural persons; liability of legal persons; sanctions for legal persons.;

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