Blanqueo de capitales y persecución extraterritorial. Opciones internacionales, supranacionales y comunitarias. (RI §425936)  

Extraterritorial prosecution of money laundering. International, supranational and EU options - Amparo Martínez Guerra

En los últimos años, la persecución del blanqueo de capitales se ha convertido en uno de los temas más relevantes en el ámbito penal. La gravedad de sus delitos precedentes y su vinculación con la financiación del terrorismo internacional han motivado la aprobación de una extensa normativa internacional, europea y comunitaria para armonizar los elementos del tipo penal. Los tratados y convenios internacionales en la materia prevén las mismas opciones de persecución extraterritorial para el blanqueo de capitales y para la amplia lista de delitos precedentes como el tráfico de drogas, la corrupción y la criminalidad organizada. Sin embargo, la implementación realizada por los Estados Parte ha puesto de manifiesto que, en materia de blanqueo de capitales, los legisladores nacionales siguen utilizando de forma casi exclusiva los criterios de territorialidad y de personalidad activa. En el ámbito del Derecho Comunitario, sólo la sexta Directiva (6AMLD), aprobada en vía art. 83.3 TFUE, prevé criterios para la persecución extraterritorial. Su efectividad en la persecución del blanqueo de capitales en el marco de UE dependerá de la trasposición de las obligaciones por los Estados Miembros.

I. Introducción. II. La persecución del blanqueo en los instrumentos internacionales. 2.1 Convención ONU contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (Convención de Viena). 2.2 Convención ONU contra la criminalidad organizada 2000 (Convención Palermo) 2.3. Convención ONU contra la corrupción 2003 (Convención Mérida) III. Marco Europeo y Comunitario de persecución del blanqueo de capitales 3.1 Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito 1999 (Convenio de Estrasburgo) 3.2 Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la corrupción 3.3 Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y financiación del terrorismo 2005 (Convención de Varsovia) 3.4 Directivas comunitarias de 1991 a 2018 3.5 Sexta Directiva Comunitaria y la persecución extraterritorial del blanqueo de capitales (6AMLD) IV. Conclusiones. V Referencias bibliográficas.

Palabras clave: blanqueo de capitales; extraterritorialidad; delitos precedentes; Convenios Internacionales; Directivas Comunitarias en materia de blanqueo.;

In the recent years the prosecution of money laundering has become one of the most relevant topics in Criminal Law. The seriousness of the predicate offenses and its connection with the financing of the international terrorism have led to the adoption of extensive International, European and EU regulations to harmonize the elements of the criminal offense of money laundering. The international treaties and conventions on money laundering provide the same extraterritorial prosecution options for that crime and for the vast list of predicate offenses such as drug trafficking, corruption, and organized crime. However, the implementation by the States Party has shown that regarding money laundering, national lawmakers use almost exclusively territoriality and active personality as jurisdictional criteria to prosecute the crime. As far as EU Law is concerned, the sixth Directive on money laundering (6AMLD), approved via art. 83.3 TFEU, establishes criteria for the extraterritorial prosecution of the offence. Its effectiveness in prosecuting money laundering within the EU framework will depend on the transposition of the obligations by the Member States.

I. Introduction. II. The prosecution of money laundering in international legal instruments. 2.1 UN Convention on illicits traffick in narcotic drugs and psychotropic substances (Vienna Convention) 2.2 UN Convention against transnational organized crime 2000 (Palermo Convention) 2.3. UN Convention against corruption 2003 (Mérida Convention) III. European and EU Money laundering framework 3.1 Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime 1990 (Strasburg Convention) 3.2 Criminal Law Convention on Corruption, Council of Europe 1999 3.3 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism 2005 (Varsaw Convention) 3.4 Directives EU from 1991 to 2018 3.5 Sixth EU Directive (6AMLD) and extraterritorial prosecution of money laundering IV. Conclusion. V. References.

Keywords: money laundering; extraterritoriality; predicate offences; International Conventions; EU AML Directives.;