Aproximación al delito de financiación del terrorismo. (RI §427430)  

Approach to the crime of financing terrorism - Juan Carlos Ferré Olivé

Se analizan distintos aspectos del delito de financiación del terrorismo y de su paralelismo con el delito de blanqueo de dinero, atendiendo a las reglas de GAFI, Unión Europea y Código Penal español.

1. Introducción. 2. La financiación del terrorismo. 2.1. Modalidades en particular. 2.2. El tipo subjetivo. 3. Bibliografía.

Palabras clave: Código Penal; GAFI; Financiación del terrorismo; Blanqueo de dinero.;

Various aspects of the crime of financing terrorism and its parallelism with the crime of money laundering are analyzed, considering the rules of the FATF, the European Union and the Spanish Penal Code.

Keywords: Criminal Code; FATF; Financing of terrorism; Money laundering.;