PROGRAMA
10 de junio de 2.014
Sesión de Mañana
09.15 Horas - APERTURA OFICIAL DE VII JORNADAS
MODERACION
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
09.45 Horas - PONENCIA
GRC Y LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO - COMPLIANCE
Sr. D. JOAQUIN MENA
Socio Director de QUIMENA CONSULTING - QUIMLEARNING
Miembro de REAF-REGA, REFOR, AIF, OCEG, ACAMS.
Vicepresidente Ejecutivo de INBLAC
10.30 Horas - PONENCIA
LA NUEVA NORMATIVA Y LA ACTIVIDAD DEL ASESOR FISCAL EN MATERIA DE PREVENCION DEL FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES
SR. D. JAIME ANEIROS PEREIRA
Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo
Miembro de AEDAFF
11.15 Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
11.45 Horas - PONENCIA
EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SECRETARIA DE LA COMISION DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS -
12.30 Horas - PONENCIA
EL PERITO ECONOMICO Y LA PRUEBA PERICIAL
SR. D. EDUARDO COMAS VALLS
Economista-Auditor, Socio de COMAS AUDITORES CONSULTORES
Miembro de AEDAF, REFOR, ICJCE
13.15 - Horas - PONENCIA
SANCIONES A PERSONAS JURIDICAS: PENAS Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS
ILMO. SR. D. FERMIN ECHARRI CASI
Doctor en Derecho. Magistrado del Juzgado de Instrucción num.52 - Madrid
14.00 Horas - MESA DE DEBATE
14.30 Horas - FIN DE SESION
Sesión de tarde
MODERADOR
SR. D. PEDRO MARTIN MOLINA
Presidente de FURJA, Economista Auditor
Profesor Titular, Administrador Concursal
16.00 Horas - PONENCIA
DE LA INFRACCION TRIBUTARIA AL DELITO FISCAL
SR. D. JUAN MANUEL HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria - Madrid
16.45 Horas - PONENCIA
RESPONSABILIDADES PENALES DE LOS ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE EMPRESAS Y DE OTRAS ENTIDADES
ILMO. SR. D. EDUARDO DE URBANO CASTRILLO
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid- Sección Segunda
Doctor en Derecho Penal
17.30 Horas - PAUSA CAFÉ - Y NETWORKING
18.00 Horas - PONENCIA
El COMPLIANCE PENAL EN LA REFORMA DEL CODIGO PENAL: EL NUEVO PARADIGMA PARA EL ABOGADO PENALISTA
SR. D. FRANCISCO BONATTI
Socio Abogado penalista de BONATTI DEFENSA PENAL
Secretario Ejecutivo de INBLAC
18.45 Horas - PONENCIA
ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
ILMO. SR. D. ELOY VELASCO NUÑEZ
Magistrado del Juzgado de Instrucción Central núm. 6 - Audiencia Nacional
19.30 Horas - MESA DE DEBATE
20.30 Horas - FIN DE SESION
11 de junio de 2.014
Sesión de Mañana
MODERADOR
EXCMO. SR. D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN
Comisionado del Consejo General de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano del Colegio de Economistas de Tenerife.
Auditor, Economista Forense y Abogado
09.30 Horas - PONENCIA
EL PERFIL DEL DELINCUENTE ECONOMICO. LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS ECONOMICOS FINANCIEROS
Sr. D. MARTIN SANCHEZ SANCHEZ
Inspector de Policía. Licenciado en Ciencias Económicas. Jefe del Grupo de Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales.
UDEF CENTRAL
10.15 Horas - PONENCIA
EL CONTROL NOTARIAL EN LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES
SR. D. ALFONSO CAVALLE CRUZ
Notario. Decano del Colegio Notarial de Canarias
11.00 - Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
11.30 Horas - PONENCIA
IDENTIFICANDO AL TITULAR REAL Y A LAS PERSONAS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA
SR. D. ROLAND WOUTERS
WORDCOMPLIANCE A LEXIS NEXIS COMPANY
12.15 Horas - PONENCIA
LOS DELITOS SUBYACENTES DEL BLANQUEO DE CAPITALES
ILMO. SR. D. JESUS GAZQUEZ MARTIN
Fiscal Delegado de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada
Fiscalía de Almería
13.00 Horas - MESA DE DEBATE
14.00 Horas - FIN DE SESION
Sesión de Tarde
MODERACION
A DEFINIR
16.00 Horas - PONENCIA
EL BLANQUEO DE CAPITALES: UNA VISION JURISPRUDENCIAL
ILMO. SR. D. JAVIER GARCIA GARCIA-SOTOCA
Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Las Palmas
Doctor en Derecho
16.45 Horas - PONENCIA
CORRUPCION URBANISTICA Y BLANQUEO DE CAPITALES
ILMO. SR. D. JAVIER RODENAS MOLINA
Fiscal Adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada
Fiscalía de Las Palmas
17.30 Horas - PAUSA CAFÉ Y NETWORKING
18.00 Horas - PONENCIA
AUDITORIA INVESTIGATIVA FORENSE
DOCTOR D. DANILO LUGO C. PH. D. CRIMINAL JUSTICE LOGISTIC AND INTELLIGENCE ANALYSIS.
Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado
US INTERAMERICAN AFFAIRS (MIAMI - USA)
18.45 Horas - PONENCIA
EL DELITO FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
SR. D. JOSE ANTONIO CHOCLAN MONTALVO
Abogado. Doctor en Derecho penal Económico.
Ex Magistrado de la Audiencia Nacional
19.30 Horas - MESA DEBATE
20.30 Horas - FIN DE SESION Y CLAUSURA OFICIAL DE LAS VII JORNADAS - MADRID -2014