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  • EDICIÓN DE 17/12/2013
 
 

El delito de blanqueo tras la reforma de la L.O. 5/2010

17/12/2013
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El día 19 de diciembre de 2013, en horario de 16.00 h. a 20.00 h., se celebrará, en la sede del ICAM, el curso “El delito de blanqueo tras la reforma de la L.O. 5/2010”.

PROGRAMA

La dualidad sancionadora del “blanqueo de capitales”: normativa penal y administrativa

Las directivas europeas en la materia y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El significado de la reforma operada por la LO 5/2010

Las conductas típicas: tipo básico y agravados

El tratamiento legal y jurisprudencial del denominado “autoblanqueo”

La responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con este delito

Los aspectos penales y probatorios

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