PONENTES Y PROGRAMA
10:45 Inauguración: Jesús PELLÓN FERNÁNDEZ-FONTECHA Consejero del Consejo General de la Abogacía Española y Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
11:00 - Emanuele FISICARO
Presidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión Blanqueo de Dinero Titular del bufete de abogados Studio Legale Fisicaro – Milano
- Las nuevas normas establecidas por la Cuarta Directiva 2015/849 en la lucha contra el blanqueo de dinero; comparación entre las leyes europeas
12:00 - Miguel Angel RECIO CRESPO
Vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
- La prevención del blanqueo de dinero y los abogados: nuevas aproximaciones a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
13:00 - Miguel ABEL SOUTO
Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- Las reformas penales de 2015 en materia de blanqueo de dinero
16:00 - Nielson SÁNCHEZ STEWART
Abogado, doctor en Derecho, Consejero del Consejo General de la Abogacía Española y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- Secreto profesional y deber de comunicar
17:00 - Javier Gustavo FERNÁNDEZ TERUELO
Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Oviedo y miembro del comité científico del Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
- La nueva regulación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas introducida por la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y los programas de cumplimiento
