MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El joven, de 34 años y nacionalidad bangladeshí fue arrestado por su presunta integración en el aparato tecnológico y de financiación del grupo terrorista Daesh. Según el Ministerio de Interior, constituía el "último reducto" de una célula oculta tras un entramado legal de empresas que llevaba desde 2014 realizando transferencias económicas "sospechosas de sufragar acciones terroristas así como de apoyar el envío de material tecnológico de doble uso".
El sospechoso llegó a España a finales de 2015 "buscando ocultarse" tras la desarticulación por otros cuerpos policiales de las filiales de sus empresas en Reino Unido y Bangladesh, empleadas todas ellas como tapadera para dar opacidad al origen y destino real de los fondos.
Según Interior, su objetivo desde el principio era "impulsar la reconstrucción del mismo entramado empresarial en España bajo otro nombre para no ser detectado", y en concreto, una nueva compañía que se valía de la misma red comercial de proveedores, contactos y clientes de las sociedades desmanteladas.
Apunta que "estaba retomando las actividades delictivas que precipitaron la detención de varios de sus familiares", como su padre y su hermano menor, así como de sus socios. Entre ellas, inyectar grandes cantidades de dinero a una nueva empresa en Bangladesh "a través de pagos no justificados y no acordes al patrimonio de la empresa".
