Director:
Prof. Dr. Miguel Abel Souto
Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Catedrático acr. de Derecho penal Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa.
Universidad de Santiago de Compostela
PROGRAMA
Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal. Expansión de las conductas típicas.
Miguel Abel Souto. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y Director de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
La directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y los principios básicos para la construcción de un Derecho penal europeo.
Luigi Foffani. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Módena
Blanqueo de dinero y secreto de profesionales Emilio Cortés Becchiarelli. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Extremadura
Las obligaciones del abogado frente a la prevención del banqueo de dinero, el secreto profesional y la obligación de comunicar.
Nielson Sánchez Stewart. Abogado, Doctor en Derecho y anterior Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española
Delito fiscal y blanqueo de dinero.
Juan Carlos Ferré Olivé. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva.
Responsabilidad criminal de las personas jurídicas.
Eduardo Demetrio Crespo. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla La Mancha.
Responsabilidad penal de la empresa, programas de prevención y blanqueo de dinero.
Javier Gustavo Fernández Teruelo. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Oviedo
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la lucha contra el blanqueo de dinero y el delito fiscal.
Jesús Agustín Celorio Vela. Presidente del Centro Mejicano de Estudios en lo Penal Tributario
La protección de la sociedad digital en el Código penal español tras la reforma de 2015: el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal Fernando Navarro Cardoso. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Aspectos administrativos de la diligencia debida y las obligaciones de información en el reglamento de 2014 a la Ley de prevención del blanqueo y su adaptación a la directiva de 2015.
María Teresa Carballeira Rivera. Catedrática acr. de Derecho administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela
Importancia de la normativa de prevención para configurar el deber de cuidado en la comisión imprudente del blanqueo.
Natalia Pérez Rivas. Profesora asociada de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela
El autoblanqueo.
Ángela Matallín Evangelio. Profesora titular de Derecho penal de la Universidad de Valencia
Drogas y blanqueo de dinero. Especial consideración al tipo agravado del banqueo cuando los bienes procedan del narcotráfico.
José Manuel Lorenzo Salgado. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela
Corrupción y blanqueo de dinero. Agravación de la pena cuando los bienes deriven de algunos delitos contra la Administación Pública Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela
Urbanismo y blanqueo. Tipo agravado del blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos.
Miguel Ángel Núñez Paz. Catedrático acr. de Derecho penal de la Universidad de Huelva
Criminalidad organizada y blanqueo de dinero. Tipos agravados por la pertenencia a una organización y por ser su jefe, administrador o encargado.
Santiago Brage Cendán. Profesor contratado doctor de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela
Decomiso y blanqueo de dinero.
Gumersindo Guinarte Cabada. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela
Utilización de las nuevas tecnologías en la comisión del blanqueo de dinero.
Diego Gómez Iniesta. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Castilla La Mancha.
Vulneración de principios constitucionales por las recientes reformas penales sobre el blanqueo y principios constitucionales básicos para la creación de un Derecho penal europeo.
Antonio-Carlos Pereira Menaut. Catedrático acr. de Derecho constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
La financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. Especial referencia a la reforma introducida por la LO 2/2015.
José Luis González Cussac. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Valencia
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reglamento de 2014 Mercedes Tato Rodríguez. Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela
Análisis del volumen y evolución del blanqueo de dinero sobre la base de estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias Carmen López Andión. Profesora titular de Economía cuantitativa de la Universidad de Santiago de Compostela.
