Respuestas del Código penal frente a la corrupción. (RI §425534)  

Responses to corruption in the Criminal Code - María José Jiménez-Díaz

España ha ido asumiendo progresivamente una serie de compromisos internacionales en la batalla contra la corrupción que han determinado la incorporación de nuevas figuras delictivas en el Código Penal, así como la adaptación de algunas de las ya existentes. El presente trabajo examina la repercusión que han tenido en nuestro texto punitivo los mencionados instrumentos internacionales, plasmada en una serie de reformas en la materia a partir del año 2000, con la incorporación al Código Penal del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, y de las que son máximo exponente tanto la llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, como la operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Con posterioridad, han sido pocas y de escasa relevancia las modificaciones del texto punitivo en materia de corrupción, debiendo distinguir aquellas leyes que la han afectado de forma directa (la LO 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional) de aquellas otras que únicamente han incidido indirectamente en la misma (la LO 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; y la LO 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea).

I. INTRODUCCIÓN. II. EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES: SU INCORPORACIÓN POR LA LO 3/2000, DE 11 DE ENERO Y SU POSTERIOR MODIFICACIÓN POR LA LO 15/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE. III. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL OPERADA POR LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO, Y SU INCIDENCIA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. 1. La modificación del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. 2. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO): documentos relativos a España. Especial referencia al relevante Informe de Evaluación relativo a España, de 15 de mayo de 2009, y su incidencia en la reforma de 2010 en materia de corrupción. 3. La incorporación del delito de corrupción entre particulares (artículo 286 bis del Código Penal). 4. Incidencia de los compromisos internacionales en la reforma de los delitos de cohecho. IV. LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, Y CORRUPCIÓN. PRINCIPALES MODIFICACIONES. 1. El cambio de rúbrica: “De la corrupción entre particulares” a “Delitos de corrupción en los negocios”. 2. El nuevo contenido del artículo 286 bis. 3. Cambio de ubicación sistemática del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales: del artículo 445 al artículo 286 ter. 4. Los tipos agravados del artículo 286 quater. 5. Repercusión de la reforma en el cohecho: revisión de las penas y modificación del artículo 427. V. REFORMAS POSTERIORES DEL CÓDIGO PENAL QUE AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA REGULACIÓN DE LA CORRUPCIÓN. 1. Incidencia de la LO 1/2019, de 20 de febrero, en el delito de corrupción en los negocios y en los delitos de cohecho. 2. Otras leyes con incidencia indirecta en materia de corrupción. 2.1. Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril. 2.2. Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio. VI. VALORACIÓN FINAL. VII. BIBLIOGRAFÍA.

Palabras clave: Corrupción pública y privada; reformas penales en materia de corrupción; lucha contra la corrupción; delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; corrupción entre particulares; corrupción en los negocios y cohecho.;

Spain has progressively assumed a series of international commitments in the battle against corruption that have led to the incorporation of new offenses in the Criminal Code, as well as the adaptation of some of the existing ones. This paper examines the impact that the aforementioned international instruments have had on our punitive text, embodied in a series of reforms in this area since 2000, with the incorporation into the Criminal Code of the crime of corruption in international business transactions, and of which both the one carried out by the Organic Law 5/2010, of June 22, and the one operated by the Organic Law 1/2015, of March 30, are the maximum exponent. Subsequently, there have been few and of little relevance amendments to the punitive text on corruption, distinguishing those laws that have affected it directly (the LO 1/2019, of February 20, amending the Organic Law 10/1995, of November 23, 1995, of the Criminal Code, to transpose European Union Directives in the financial and terrorism fields, and to address international issues) and those others that have only indirectly affected it (LO 6/2021, of April 28, supplementary to Law 6/2021, of April 28, amending Law 20/2011, of July 21, on the Civil Registry, amending Organic Law 6/1985, of July 1, 1985, on the Judiciary and amending Organic Law 10/1995, of November 23, 1995, on the Criminal Code; and LO 9/2021, of July 1, implementing Council Regulation (EU) 2017/1939 of October 12, 2017, establishing enhanced cooperation for the establishment of the European Public Prosecutor's Office).

I. INTRODUCTION. II. THE CRIME OF CORRUPTION IN INTERNATIONAL COMMERCIAL TRANSACTIONS: ITS INCORPORATION BY LO 3/2000, OF JANUARY 11 AND ITS SUBSEQUENT AMENDMENT BY LO 15/2003, OF NOVEMBER 25. III. THE REFORM OF THE CRIMINAL CODE OPERATED BY LO 5/2010, OF JUNE 22nd, AND ITS IMPACT ON CORRUPTION. 1. The modification of the crime of corruption in international commercial transactions. 2. The Group of States against Corruption (GRECO): documents relating to Spain. Special reference to the relevant Evaluation Report on Spain, dated May 15, 2009, and its impact on the 2010 reform on corruption. The incorporation of the crime of corruption between private individuals (Article 286 bis of the Criminal Code). Incidence of international commitments in the reform of bribery offenses. IV. LAW 1/2015, OF MARCH 30, AND CORRUPTION. MAIN MODIFICATIONS. 1. The change of heading: "Corruption between private individuals" to "Corruption offenses in business. The new content of article 286 bis. 3. Change of systematic location of the crime of corruption in international business transactions: from article 445 to article 286 ter. 4. The aggravated types of article 286 quater. 5. Impact of the reform on bribery: revision of the penalties and modification of article 427. V. POST-CRIMINAL CODE REFORMS THAT DIRECTLY OR INDIRECTLY AFFECT THE REGULATION OF CORRUPTION. 1. Impact of the LO 1/2019, of February 20, 2019, on the crime of corruption in business and bribery offenses. 2. Other laws with indirect incidence in matters of corruption. 2.1. Organic Law 6/2021, of April 28. 2.2. Organic Law 9/2021, of July 1. VI. FINAL ASSESSMENT. VII. BIBLIOGRAPHY.

Keywords: Public and private corruption; criminal reforms in corruption matters; fight against corruption; corruption offenses in international commercial transactions; corruption between individuals; corruption in business and bribery.;