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Europa: auge y caída de las investigaciones penales basadas en la conservación de datos de comunicaciones electrónicas. (RI §422822)  


Europe: the rise and the fall of criminal investigations based on the retention of electronic communications data - Juan Carlos Ortiz-Pradillo

En una Europa fuertemente golpeada por los atentados terroristas cometidos en Madrid y Londres, las autoridades nacionales y europeas se conjuraron para combatir y perseguir eficazmente el terrorismo y el crimen organizado a través de diversas iniciativas legislativas, entre las cuales sobresalía la retención de datos de telecomunicaciones como uno de los instrumentos cruciales para dotar de seguridad a los Estados y facilitar la prevención, investigación y enjuiciamiento del terrorismo y de otras formas de delincuencia grave. Una década más tarde, este régimen centrado en la conservación preventiva de la información derivada de las comunicaciones digitales con miras a ser utilizada en investigaciones penales y de inteligencia está siendo objeto de demolición por parte del TJUE, debido a la excesiva afectación que supone a los Derechos Fundamentales consagrados en el Derecho de la Unión. En el presente trabajo se efectúa un análisis de los parámetros interpretativos dispuestos por la jurisprudencia europea, se identifican las fortalezas y debilidades de la legislación española en materia de conservación de datos de comunicaciones electrónicas, y se señala el camino a seguir para cumplir con las directrices europeas y que la reforma interna resulte compatible con el Derecho de la Unión Europea, especialmente en materia de protección del derecho a la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal.

1. EL ESCENARIO. 2. «CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA»: EL RECHAZO EUROPEO A UNA CONSERVACIÓN SISTEMÁTICA E INDISCRIMINADA DE DATOS. 3. «LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS»: LA DEFINITIVA DEFENESTRACIÓN DE LA LEY ESPAÑOLA SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS. 3.1. El caballo blanco: la Victoria del Ministerio Fiscal en el Asunto C-207/16. 3.2. El caballo rojo: la Guerra por delimitar el marco jurídico aplicable a la conservación de datos. 3.3. El caballo negro: el Hambre de no poder acudir al mayor granero de información. 3.4. El caballo amarillo bayo: la Muerte de las investigaciones basadas en datos conservados de comunicaciones electrónicas. 4. «MUERTE EN VENECIA»: LA APREMIANTE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 4.1. La debilidad: la inexistencia de criterios legales objetivos para una «conservación selectiva» de datos. 4.1.1. Criterios subjetivos. 4.1.2. Criterios geográficos. 4.1.3. Criterios materiales o teleológicos. 4.1.4. Criterios temporales. 4.2. La fortaleza: el régimen de la LECrim como canon interpretativo para un «acceso limitado» a los datos. 4.2.1. Requisitos generales. 4.2.2. Requisitos especiales. 4.2.2.1. En función de la tipología o categoría del dato solicitado. 4.2.2.2. En función de la cantidad de datos solicitados o del número de peticiones referidas a un mismo sujeto. 4.2.2.3. En función de la extensión del periodo de tiempo a que se refiera el acceso. 4.2.2.4. En función de la gravedad del delito. 5. BIBLIOGRAFÍA.

Palabras clave: Comunicaciones electrónicas; Conservación de datos; Privacidad; Carta Europea de Derechos Fundamentales; Justicia Penal.;

After the terrorist attacks in Madrid and London, national and European authorities conjured themselves to combat and prosecute terrorism and organized crime effectively through different legislative initiatives, including the retention of telecommunications data as one of the overriding instruments to provide security for States and facilitate prevention, investigation and prosecution of terrorism and other forms of serious crime. A decade later, this regime focused on the preventive retention of traffic and location data and other digital information with a view to being used in criminal and intelligence investigations is being demolished by the ECJ, owing to the excessive interference in the fundamental rights set out in EU Law. This paper analyses the interpretative criteria provided for by ECJ case-law, identifies the strengths and weaknesses of Spanish legislation on the retention of electronic communications data, and points out to the legislator the way forward to comply with European guidelines and to ensure the compatibility of the Spanish legal reform with European Union law, in particular in the area of protection of the right to privacy and the protection of personal data.

1. THE SCENARIO. 2. «CHRONICLE OF A DEATH FORETOLD»: THE EUROPEAN REJECTION OF SYSTEMATIC AND INDISCRIMINATE DATA RETENTION. 3. «THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE»: THE DEFENESTRATION OF THE SPANISH LAW ON THE RETENTION OF DATA RELATING TO ELECTRONIC COMMUNICATIONS. 3.1. The white horse: the Victory of the Public Prosecutor's Office in Case C-207/16. 3.2. The Red Horse: The Battle for delimiting the legal framework to data retention. 3.3. The Black Horse: The Hunger of not using the largest Information Barn. 3.4. The Yellow Horse: The Death of Investigations Based on Preserved Electronic Communications Data. 4. «DEATH IN VENICE»: THE URGENT REFORM OF SPANISH LAW. 4.1. The Weakness: the lack of objective criteria for a 'selective retention' of data. 4.1.1. Subjective criteria. 4.1.2. Geographical criteria. 4.1.3. Material or teleological criteria. 4.1.4. Temporary criteria. 4.2. The Strength: the Spanish CCP regime as objective criteria for ‘restricted access’ to data. 4.2.1. General Requirements. 4.2.2. Special Requirements. 4.2.2.1. Type or category of the data requested. 4.2.2.2. Amount of data requested or the number of requests relating to the same subject. 4.2.2.3. Duration of the time period to which access relates. 4.2.2.4. Seriousness of the offence. 5. BIBLIOGRAPHY.

Keywords: Electronic comunications; Data retention; Privacy; Charter of Fundamental Rights; Criminal Justice.;

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