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El delito de enriquecimiento ilícito: análisis de la normativa internacional. (RI §415809)  


The offense of illicit enrichment: analysis of international regulations - Juana del Carpio Delgado

Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es analizar el tratamiento que recibe el delito de enriquecimiento ilícito en la normativa internacional, centrándonos especialmente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y en la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción. El segundo objetivo es analizar los elementos que se derivan de la definición de enriquecimiento ilícito que se da en estos tres instrumentos internacionales. Para conseguir estos objetivos, el trabajo está dividido en dos partes. En la primera, se analiza el proceso mediante el cual las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión de Países Africanos, como una herramienta más en la lucha contra la corrupción, convienen en tipificar como delito el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. En la segunda parte, a partir de la definición que se da de enriquecimiento ilícito en las tres Convenciones, se analizan sus principales elementos. Así, se analiza los destinatarios de la norma, el incremento significativo del patrimonio y la no justificación del incremento patrimonial por parte del funcionario público. En este análisis se dan, sin entrar en consideraciones de tipo dogmático, ejemplos de cómo estos elementos han sido incorporados en las legislaciones nacionales. La autora, en las consideraciones finales, aboga por la necesidad de debatir sobre la conveniencia de tipificar, al margen de otras medidas preventivas, el delito de enriquecimiento ilícito en el Código penal.

I. Introducción. II. El enriquecimiento ilícito en la normativa internacional. 1. Organización de las Naciones Unidas. 1.1. Actividades de las Naciones Unidas para luchar contra el enriquecimiento ilícito. 1.2. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 1.2.1. Trabajos preparatorios relacionados con el delito de enriquecimiento ilícito. 1.2.2. El contenido de la Convención. 1.2.3. La implementación del delito de enriquecimiento ilícito en las legislaciones nacionales de conformidad con la CNUCC. 2. Convención Interamericana contra la Corrupción. 2.1. Antecedentes. 2.2. La Convención. 2.3. Cumplimiento de la CICC en lo que al Enriquecimiento ilícito se refiere. La Legislación modelo sobre enriquecimiento ilícito. 3. Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción. 3.1. El enriquecimiento ilícito en la AUCPCC. 4. Otros documentos internacionales: Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo. Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que “el delito no resulte provechoso”. III. Definición de enriquecimiento ilícito en la normativa internacional. Elementos comunes. 1. Destinatarios de la norma. 1.1. El enriquecimiento ilícito cometido por funcionario público. 1.2. El enriquecimiento ilícito cometido por particular. 2. El incremento significativo del patrimonio. 2.1. Momento o determinación temporal del enriquecimiento ilícito. 3. La «no justificación» del incremento patrimonial. Excurso: el delito de no justificación de bienes en la legislación penal francesa. IV. Algunas consideraciones finales. Sobre la necesidad de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito. V. Bibliografía.

Palabras clave: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC); Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC); Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la Corrupción; corrupción; enriquecimiento ilícito; criminalidad organizada; funcionario público; incremento patrimonial significativo; no justificación del incremento patrimonial. Código penal.;

This paper has two main objectives. The first is to analyse the treatment they receive the offense of illicit enrichment in accordance with international regulations, particularly focusing on the United Nations Convention against Corruption, Inter-American Convention against Corruption and African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. The second objective is to analyse the elements that are derived from the definition of illicit enrichment provided in these three international instruments. To achieve these objectives, the work is divided into two parts. The first examines the process by which the United Nations, the Organization of American States and the African Union as a tool in the fight against corruption, which according to criminalize illicit enrichment of a public official. The second part of the main elements of illicit enrichment are discussed. Therefore, the analysed conditions the concept of the official, the significant increase of heredity and lack of justification for increased assets by the public official. In this analysis is given, without going into dogmatic considerations, examples of how these elements have been incorporated into national legislation. The author, in the final considerations, calls for debate to establish as a criminal offense the illicit enrichment.

Keywords: United Nations Convention against Corruption (UNCAC); Inter-American Convention against Corruption (IACAC); African Union Convention on preventing and combating Corruption (AUCPCC); Corruption; Illicit Enrichment; criminal offense; Organized Crime; public official.;

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