La lucha contra los delitos transfronterizos y no transfronterizos en la unión europea: los instrumentos de investigación transfronteriza y el principio de reconocimiento mutuo. (RI §413924)  

Combating crimes and cross-border crimes in the european union: instruments of cross-border investigation and the principle of mutual recognition - M.ª Paula Díaz Pita

Este trabajo analiza los instrumentos de investigación en la Unión Europea de delitos transfronterizos y no transfronterizos y la implementación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal, previstos en la Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas y en la Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de Diciembre de 2008, relativa al Exhorto Europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal, en relación con la Ley 18/2006, de 5 de junio para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales de trasposición de la Decisión Marco de 2003 al ordenamiento interno español y el Anteproyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, en cuyo articulado se prevé la futura trasposición de la Decisión Marco de 2008.

I.- PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. II.- LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DE DELITOS. 1. Las Diligencias de aseguramiento. 1.1. Las “resoluciones de embargo preventivo de bienes” u “órdenes de congelación ó bloqueo de propiedades”. 1.1.1. Naturaleza y objeto de las “resoluciones de embargo preventivo de bienes” u “órdenes de congelación ó bloqueo de propiedades”. 1.1.2. “Bienes” o “Propiedades” objeto de las “resoluciones de embargo preventivo de bienes” u “órdenes de congelación ó bloqueo de propiedades”. 1.2. Las “resoluciones de aseguramiento de pruebas” u “órdenes de congelación ó bloqueo de evidencias”. 1.2.1. Naturaleza y objeto de las “resoluciones de de aseguramiento de pruebas” u “órdenes de congelación ó bloqueo de evidencias”. 1.2.2. Las “pruebas” o “evidencias” objeto de las “resoluciones de embargo preventivo de bienes” u “órdenes de congelación ó bloqueo de evidencias”. 1.3. Algunas cuestiones comunes a las “resoluciones de embargo preventivo de bienes” y a las “resoluciones de aseguramiento de pruebas”. 2. El Exhorto Europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal consecutivo a la ejecución de una “resolución de aseguramiento de pruebas”. 2.1. Naturaleza y objeto del Exhorto de obtención de pruebas consecutivo a una “resolución de aseguramiento de pruebas” u “orden de congelación o bloqueo de evidencias. 2.2. Requisitos o condiciones para la emisión de un Exhorto europeo de obtención de pruebas consecutivo a una “resolución de aseguramiento de pruebas” u “orden de congelación o bloqueo de evidencias”. III.- A MODO DE CONCLUSIÓN

Palabras clave: delitos transfronterizos y no transfronterizos; principio de reconocimiento mutuo en materia penal; diligencias de investigación; resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas; exhorto europeo de obtención de pruebas.;

This work study the instruments of investigation in the European Union of crimes and cross-border crimes and the implement of the principle of mutual recognition of orders in criminal matters, regulated in the Council Framework Decision 2003/577/JHA, of 22 July 2003, on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence and in the Council Framework Decision 2008/978/JHA, of 18 December 2008, on the European evidence warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters, in relation with the Law 18/2006, of 5th June for efficiency in the European Union of the orders freezing property or evidence in criminal matters of transposition of the Framework Decision 2003 to the Spanish internal rules and the preliminary and provisional project of law about mutual recognition of criminal orders in the European Union, which articulated provides the future transposition of the Framework Decision of 2008.

I.- EXPOSITION OF THE QUESTION. II.- INSTRUMENTS FOR CROSS-BORDER INVESTIGATION OF CRIMES. 1. Pre-trial orders for securing. 1.1. Freezing orders of properties. 1.1.1. Nature and object of freezing orders of properties. 1.1.2. Properties that could be object of freezing orders. 1.2. Freezing orders of evidences. 1.2.1. Nature and object of freezing orders of evidences. 1.2.2. Evidences that could be object of freezing orders. 1.3. Some common questions to freezing orders of properties and freezing orders of evidences. 2. The European evidence warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in proceedings in criminal matters follow-up to a freezing order of evidences. 2.1. Nature and object of the European evidence warrant that follows-up to a freezing order of evidences. 2.2. Conditions for issuing the European evidence warrant that follows-up to a freezing order of evidences. III.- CONCLUSION.

Keywords: crimes and cross-border crimes; principle of mutual recognition in criminal matters; pre-trial orders; orders freezing property or evidence; european evidence warrat.;