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  • EDICIÓN DE 29/10/2015
 
 

Curso sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

29/10/2015
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El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona organiza, del 4 al 25 de noviembre de 2015, el “Curso sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”.

Lugar: Aula 62, 6.ª planta de la sede colegial (c/ Mallorca, 283)

Horario: Lunes y miércoles de 19.00 a 21.00 horas

Organiza: Comisión de Cultura

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo del curso es facilitar a los abogados asistentes una perspectiva general de la Normativa Internacional y Nacional sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su metodología práctica en general y especialmente respecto al ejercicio de la abogacía.

La formación que ofrecemos es suficiente para cumplir los requisitos que el Artículo 39 del Reglamento de la Ley PBC-FT exige a los socios y representados de despachos ante el SEPBLANC.

A nivel de habilidades se los permitirá también dar la formación obligatoria a los empleados de su despacho, de forma que la relación entre inversión y ahorro de costes sea excelente.

CONTENIDO DEL CURSO

PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

04/11/15

BLOQUE 1: BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Orígenes históricos del Blanqueo de Capitales

- Lo gran mercado del Blanqueo

- Los cuatro jefas de la hidra: crimen organizado, terrorismo, fraude fiscal, y corrupción

- Fases del Blanqueo de Capitales

- Tipologías de Blanqueo de Capitales

- Paraísos fiscales y territorios off shore

- Orígenes históricos de la Financiación del Terrorismo

- Características operativas, Modalidades y Fuentes de financiación

- El abogado como GateKeeper

BLOQUE 2: MARC INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Papel de la ONU, la OCDE y la UE en la lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo

- Represión y Prevención en la lucha contra el Blanqueo y Financiación del Terrorismo

- Organizaciones internacionales, con especial estudio del GAFI

- Convenios internacionales y directivas comunitarias

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado

09/11/15

BLOQUE 3: MARCO LEGAL INTERNO DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

- Marc represivo y marco preventivo en España

- Evolución legislativa del marco represivo

- Evolución legislativa del marco preventivo

- La Ley 10/2010 y su Reglamento

- Concepto normativo de Blanqueo de Capitales en España

SEGUNDA PARTE: EL SUJETO OBLIGADO

BLOQUE 4: CONCEPTO DE SUJETO OBLIGADO. El ABOGADO COMO SUJETO OBLIGADO

- Delimitación del concepto de Sujeto Obligado

- Evolución histórica: de de el sector financiero a los servicios

- Actividades económicas incluidas

- Especial mención a los abogados como sujetos obligados

- El abogado y el asesoramiento fiscal

- Secreto profesional y PBC-FT

- La clasificación de los sujetos obligados por umbrales según el Artículo 31 del Reglamento

Irene López López, Abogada

11/11/15

BLOQUE 5: LA DILIGENCIA DEBIDA DE

- Conoce a tu cliente

- Las cuatro obligaciones de la Diligencia Debida de

- La identificación Formal

- La identificación del Titular Real

- El propósito de la relación de negocio

- El seguimiento continuo de la relación de negocio

- Midas de diligencia reforzada

- Medidas de diligencia simplificada

- Las personas con Responsabilidad Pública

BLOQUE 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓn

- La obligación de información, el concepto de informe de inteligencia financiera

- La prohibición de revelación al cliente

- La obligación de colaboración

- La conservación de documentos

- La disposición adicional 3a de el Reglamento y la obligación de colaborar con la Agencia Tributaria

Sandra E. Berja Muñoz, Abogada

TERCERA PARTE: COMPLIACE EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

16/11/15

BLOQUE 7: ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO, ESPECIAL MENCIÓN A LAS PROFESIONES JURÍDICAS

- El método del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) como fundamento del Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales

- Recomendaciones del GAFI sobre la metodología del EBR en las profesiones y servicios jurídicos. El abogado como GateKeeper

- El análisis de riesgos y la matriz de riesgos

- Los catálogos de operaciones de riesgo publicados por el SEPBLAC

- Integrar las políticas de PBC-FT como marxamo de calidad y RSC del despacho

BLOC 8: EL SISTEMA DE UMBRALES Y EL CONTROL INTERNO

- El Artículo 31 del Reglamento: problemas en relación con el cumplimiento de la Diligencia Debida de

- Delitos de Blanqueo imprudente y sujetas obligados

- La difícil conciliación del Arte. 31 Bis del Código Penal y los umbrales en las personas jurídicas

- Propuestas de conciliación normativa en los sujetos obligados más pequeños

- Umbrales y despachos de abogados: problemas y soluciones

Sandra E. Berja Muñoz, Abogada

18/11/15

BLOQUE 9: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (I)

- Política de admisión de clientes

- El Representante ante el SEPBLANC, el Órgano de Control Interno y la Unidad Técnica

- El Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento

- El examen especial

- Las medidas de control interno en grupos societarios

- Las medidas de control interno con los agentes del sujeto obligado

- Sucursales y filiales en terceros países

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado

23/11/15

BLOQUE 10: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (II)

- Selección e idoneidad de los empleados

- El sistema de formación

- El examen anual de experto externo

- Prevención del Blanqueo y Protección de datos

- El intercambio de información

- Los Órganos Centralizados de Prevención

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado

CUARTA PARTE: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

25/11/15

BLOQUE 11: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

- La Comisión de Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo

- El comité permanente

- El comité de inteligencia financiera

- La Secretaría de la Comisión

- El Servicio Ejecutivo (SEPBLANC)

- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

BLOC 12: RÉGIMEN SANCIONADOR

- Infracciones

- Especial mención a los movimientos de capitales en efectivo

- Procedimiento Sancionador

Víctor Altimira Ávalos, Abogado

COORDINADOR DEL CURSO

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado

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