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Curso de Derecho Penal Económico Avanzado

22/01/2015
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Del 4 de febrero al 29 de abril de 2015, se celebrará en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, el “Curso de Derecho Penal Económico Avanzado”.

Horario: De 19:00 a 21:00 horas

Lugar de celebración: Aulas 72 y 73 (7.ª planta) - c/ Mallorca núm. 283

Organizador: Sección de Derecho Penal de la Comisión de Cultura

PROGRAMA

4/02/2015. LA IMPUTACIÓN PENAL A LA EMPRESA I:

La imputación de la persona jurídica.

Compliance ex Proyecto de reforma del CP.

Compliance Officer.

Whistleblowing.

Evidencia de pruebas.

Aspectos procesales de la imputación de la Persona Jurídica.

Ramón García Albero, Catedrático Derecho Penal de la Universidad de Lleida

Jorge Navarro, Abogado

11/02/2015. LA IMPUTACIÓN PENAL A LA EMPRESA II:

Imputación a personas físicas.

Criterios de imputación de la autoría y la participación en estructuras organizativas complejas.

La actuación por otro. Los delitos especiales.

Marc Molins, Abogado

18/02/2015. CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES.

Fenomenología.

Especial atención al fenómeno del Kick Back.

Definición del receptor como sujeto pasivo.

Requisitos del sujeto activo.

Víctor Gómez, Profesor titular (Catedrático acr.) de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.

25/02/2015. DELITOS SOCIETARIOS.

Distinción entre administrador de hecho/de derecho.

Problemas especiales de legitimación activa (sociedad, fideicomisarios de participaciones sociales).

Delitos de falsedad societaria contable (art. 290 CP) y administración desleal (art. 295 CP).

Cuestiones concursales.

Miguel Capuz, Abogado

4/03/2015. BLANQUEO DE CAPITALES.

Fenomenología comisiva.

Evolución legislativa del ámbito de aplicación del tipo.

Territorialidad, paraísos fiscales y doble incriminación. El delito fiscal como posible delito origen.

Delito continuado del blanqueo de capitales (Caso Pantoja).

Delito de blanqueo con sentencia absolutoria en el delito precedente.

Ignacio Gallego, Abogado

11/03/2015. DELITO DE ESTAFA Y APROPIACIÓN INDEBIDA.

Estafa triangular.

Concepto de perjuicio.

Deberes de autoprotección de la víctima.

Funciones de los órganos de control.

Condición de las entidades bancarias como Responsables civiles y acusadoras particulares.

Diferencias entre el delito de apropiación indebida y el de administración desleal.

El concepto distracción.

Olga Tubau, Abogada

Lydia Lajara, Abogada

18/03/2015. INSOLVENCIAS PUNIBLES.

Alzamiento de bienes: análisis del elemento especial de autoría (“deudor”) y determinación de la situación de insolvencia.

El concurso punible a la luz de la actual legislación concursal.

Comisión por omisión en el delito de insolvencia punible.

Determinación de consecuencias civiles de su comisión.

Sucesión empresarial.

La figura del partícipe a título lucrativo.

Mirentxu Corcoy, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona

25/03/2015. DELITO FISCAL Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.

Cuestiones dogmáticas generales. La conducta típica de defraudación tributaria.

Ley penal en blanco y accesoriedad tributaria.

Bis in ídem. Tentativa y consumación. Errores.

Regularización.

El delito fiscal como delito especial.

Actuación por otro (art. 31 CP). Cooperación necesaria y complicidad (art. 65.3 CP).

El impacto de la reforma derivada de la LO 7/2012. Articulación de procedimientos penales y tributarios.

El papel de la AEAT en el procedimiento penal. La nueva concepción de la regulación.

Tipos cualificados.

Nuevos delitos contra la Hacienda Pública europea.

La nueva regulación de los delitos contra la Seguridad Social.

Relaciones concursales: Blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Diego Artacho, Abogado

8/04/2015. DELITOS LABORALES.

Contratación ilegal.

Vulneración de derechos laborales. Discriminación laboral. Seguridad en el trabajo.

Sujeto activo y pasivo: casuística y especial referencia a la previsión del art. 318 CP.

Diferencias entre la comisión dolosa e imprudente.

Umbral entre el delito y la infracción administrativa.

Consumación y formas imperfectas de ejecución.

Concursos con otras figuras delictivas.

Aplicación de las medidas del art. 129 CP.

Juan Carlos Hortal, Profesor Agregado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona

15/04/2015. DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES.

Descubrimiento y revelación de secreto de empresa: estudio de las cláusulas contractuales de confidencialidad y no competencia.

Delito publicitario y fraude de inversores: preferentes, subordinadas y SWAPs.

Especial referencia a casos de actualidad.

Fermín Morales, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona

Óscar Morales, Abogado

22/04/2015. FALSEDADES DOCUMENTALES.

Qué debemos entender por documento “simulado” (facturas y otros documentos).

Elementos de carácter esencial al efecto de la falsedad del art. 390.1.1.º CP.

Las falsedades cometidas en actas o en certificaciones de actas de Junta.

Interpretación de la falsedad inocua.

Falsedad cometida por funcionario público.

Uso de documento de identidad falso.

Concurso de delitos entre el delito de falsedad en certificado de facultativo y de falsedad en documento público (caso Yak42).

Ricardo Robles, Profesor titular (Catedrático acr.) de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra.

29/04/2015. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Acción civil o acción penal.

Posibles bienes a proteger.

Requerimiento previo o intervención policial.

Posible dualidad de protección de un mismo bien a raíz de unos mismos hechos y sobre los mismos objetos (propiedad intelectual/industrial).

Criterios de valoración del perjuicio sufrido.

Falta o delito: relevancia de determinar el beneficio obtenido por el infractor.

Prescripción.

Anna Guix, Abogada

María Tornos, Abogada

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