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La Audiencia Nacional condena a 12 años a un empleado del Deustche Bank que estafó millones con 'cartas nigerianas'

12/09/2014
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La entidad bancaria no ha sido declarada responsable civil subsidiaria porque era "ajena" a la actuación de su trabajador

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha condenado a 12 años y nueve meses de prisión a un empleado del Deustche Bank que empleó su cargo como interventor en esta entidad para estafar más de de ocho millones y medio de euros a una decena de personas en beneficio de una organización criminal que solicitaba pagos anticipados a través de la estafa conocida como 'cartas nigerianas'.

El tribunal ha condenado, además, a penas que oscilan entre entre uno y 21 años de prisión a otras 13 personas,ocho de ellas nigerianas, dos españolas, un marroquí, un guineano y una alemana.

Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado aseguran, en una sentencia hecha pública este jueves, que el empleado de banca Juan de la Mata "dotaba al delito de apariencia de oficialidad y legalidad" ya que su intervención "acababa de convencer a las víctimas de la realidad de las sumas que supuestamente iban a cobrar".

La sentencia exonera al Deutsche Bank de indemnizar a las víctimas en concepto de responsabilidad civil ya que los tres jueces defienden que De la Mata actuaba "al servicio de la organización delictiva y fuera de cualquier directriz o dirección del banco". "La entidad bancaria es ajena a cualquier actuación seguida contra la víctimas", destacan.

AYUDA PARA COBRAR UNA HERENCIA

La sentencia, hecha pública este jueves, establece que los 14 condenados formaban parte de una organización que solicitaba pagos anticipados a través de la estafa conocida como 'cartas nigerianas'. Se ponían en contacto con sus víctimas a través del correo electrónico y les convencían que necesitaban su ayuda para poder cobrar una herencia millonaria o una considerable cantidad económica obtenida por negocios o trabajos.

Ofrecían a cambio de la ayuda solicitada suculentas cantidades a modo de porcentaje y aseguraban que el dinero que debían percibir estaba depositado en el Banco Central de España, donde permanecía "bloqueado".

Después, pedían a las víctimas que acudieran a la sucursal del Deustche Bank en la que trabajaba el interventor condenado, que les exigía el pago de una determinada cantidad en concepto de impuestos y gastos antes de acceder a la herencia.

El resto de condenados por la comisión de delitos de asociación ilícita, estafa, blanqueo de dinero y falsedad en documento mercantil son Prince Eneka Nwanbu (21 años y dos meses); Festus Nosa Atutu (3 años y 10 meses); Acharaf Sánchez Ruiz (dos años y cuatro meses); Tony Akin James (tres años y ocho meses); Carlos Rapheal (tres años y un mes); Jude Edobor (tres años y siete meses); Oludele Abidum Akinola (tres años y un mes); Tony Abu Umoru (tres años y siete meses); Guillermo Dougan Lawson (tres años y siete meses, Pablo de la Mata (12 años y 9 meses); Daniela Simpson (19 años), Basil Chika Nwanbu (19 años); Félix Martínez Almenta (un año y un mes) y Jaime Gallardo Ochogavias (dos años y cuatro meses).

Comentarios - 1 Escribir comentario

#1

Yo tengo una carpeta creada en mi correo titulada "ESTAFADORES" que son todos personajes de estos. Cuando la policía quiera se la facilito.

Escrito el 12/09/2014 13:30:46 por NODEFICIT Responder Es ofensivo Me gusta (0)

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