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Caso Palma Arena

El juez Castro estudiará la documentación enviada por EEUU sobre la fortuna de Matas antes de acordar nuevas diligencias

05/09/2014
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Entre la información se encuentra la remitida por las autoridades estadounidentes y un informe de la Guardia Civil sobre su fortuna

PALMA DE MALLORCA, 04 (EUROPA PRESS)

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, analizará durante los próximos días toda la documentación remitida por las autoridades judiciales de Estados Unidos sobre el patrimonio presuntamente oculto del expresidente del Govern Jaume Matas, antes de practicar cualquier tipo de diligencia (interrogatorios o petición de pruebas) en relación a estos hechos, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Entre la información que obra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se encuentran los datos arrojados por la comisión rogatoria librada hace cuatro años al país norteamericano en torno a las cuentas y depósitos del exmandatario autonómico, así como las conclusiones de un informe de la Guardia Civil que apunta a que Matas evadió "importantísimas" cantidades de dinero de procedencia presuntamente ilícita que amasó mientras era presidente.

Los informes elaborados por la Fiscalía del Distrito de Columbia, en Washington, a los que ha tenido acceso Europa Press, analizan numerosas transferencias bancarias efectuadas por el también exministro desde una cuenta de Miami, y más en concreto desde la de Aremas SLL, consultora que Matas creó en EEUU una vez fijó allí su residencia tras perder las elecciones autonómicas de 2007.

El examen revela distintos traspasos a cuentas titularidad del propio Matas, de su mujer, Maite Areal, y de la Caja de Arquitectos, entre otras, cursados entre septiembre de 2008 y abril de 2009. Ahora el magistrado deberá analizar el alcance de los datos aportados por las autoridades estadounidentes.

Datos que se suman a los contenidos en un informe de la Guardia Civil que dio pie a la apertura de estas investigaciones y cuyo secreto, tras cuatro años bajo sigilo, fue levantado el pasado lunes por el juez José Castro. Las sospechas afloraron, entre otros motivos, cuando el exministro tuvo que hacer frente a la fianza de tres millones de euros que el juez le impuso en marzo de 2010, y cuyo pago le permitió eludir entonces su ingreso en prisión preventiva.

En un documento de ocho páginas firmado por el Capitán Jefe de la Unidad de Policía Judicial del Instituto Armado, Bartolomé del Amor, el Instituto Armado expone cómo Matas desvío elevadas cantidades de dinero negro procedente de diversas obras públicas adjudicadas durante su último mandato (2003-2007), entre las que se encuentra el velódromo Palma Arena. En esta línea, detalla que se apropió de cohechos de concesiones irregulares a distintas empresas y que éstos fueron desviados a paraísos fiscales y terceros países.

Según el informe, estas operaciones se llevaron a cabo "muy posiblemente" a través de testaferros o entramados societarios, haciendo hincapié en el hecho de que, tras fijar su residencia en EEUU, Matas efectuó diversas transacciones a través de la red financiera y bancaria del país norteamericano.

TREN DE VIDA "TOTALMENTE INCOMPATIBLE" CON LOS INGRESOS DE MATAS

La Guardia Civil subraya en esta línea cómo el tren de vida y el "sustancioso" incremento patrimonial de Matas y su mujer, Maite Areal, "no ha sido justificado ante la Justicia" y son "totalmente incompatibles" con los cargos e ingresos reales que obran en poder de la Agencia Tributaria. De hecho, destaca que al hacer un balance entre ingresos y gastos de sus cuentas corrientes y libretas bancarias, tan sólo se produce un desfase de 1.000 euros "como máximo".

La Guardia Civil centra su análisis "muy particularmente" en la estancia del exjefe del Ejecutivo balear en el país norteamericano, haciendo constar, entre otras circunstancias, que según el certificado de residencia expedido el 3 de octubre de 2007 por el Consulado General de España en Washington, la residencia de Matas coincide con el domicilio social de la empresa Aremas LLC, de donde se han constatado varias órdenes de transferencia a España.

Asimismo, figura el traslado del matrimonio a su nuevo domicilio en Nueva York, donde el expresidente estaba trabajando para la empresa PriceWaterHouse. El informe añade que del mismo modo se ha conocido la utilización, por parte de Matas, de la red financiera de EEUU para realizar varias transacciones, detectadas desde las entidades Bancaja Miami Branch y United Bank.

El documento hace asimismo un análisis pormenorizado de numerosas adquisiciones efectuadas por el matrimonio y que no corresponderían con los ingresos que Matas obtenía como presidente. En el marco de este "ingente" y "desmesurado" incremento patrimonial, subraya el informe, se encuentra la compra y reforma de una antigua casa señorial en la céntrica calle Sant Feliu de Palma, que llevó a indagar la procedencia de los fondos manejados por Matas.

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