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Residencia fiscal, titularidad de bienes en el extranjero y blanqueo de capitales

05/02/2014
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El día 6 de febrero de 2014, se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, la Jornada “Residencia fiscal, titularidad de bienes en el extranjero y blanqueo de capitales”.

PROGRAMA

9:15h.- Inauguración a cargo de D. F. Javier Lara Peláez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

9:30h.- Ponencia inaugural: “La determinación de la residencia fiscal: cuestiones problemáticas y consecuencias prácticas”. Dr. D. Juan José Hinojosa Torralvo. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga.

Debate abierto. Modera: Carmen Almagro. Directora de la Cátedra “Control de Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales”. Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.

10:30h.- Pausa-café

11:00h.- Ponencia: “Las obligaciones tributarias de los residentes que son titulares de bienes en el extranjero y de los extranjeros con intereses en España”. D. Luis Reche Alba. Inspector Coordinador de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

Debate abierto. Modera: Carlos Diéguez Nieto. Socio y Director del Área Fiscal de Broseta Abogados.

12:00h.- Mesa Redonda: “La reforma del artículo 39 de la Ley del IRPF. Ganancias no justificadas y bienes situados en el extranjero”

Intervienen:

- D. Luis Trigo. Socio-Director. Área Fiscal, Wealth Management, Broseta Abogados.

- D. Germán González. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.

- D. Avelino González Prado. Jefe de Equipo de Inspección de la Delegación Especial para Andalucía, Ceuta y Melilla (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

Debate abierto: Presenta y Modera: Carmen Almagro. Directora de la Cátedra.

13:00h.- Ponencia: “Relaciones entre Delito Fiscal y Blanqueo de Capitales”. D. Carlos Diéguez. Socio Director del Área Fiscal de Broseta Abogados.

Debate abierto. Modera: Germán González.

14:00h.- PAUSA.

16:00h.- Ponencia: “Cómo analizar el riesgo de blanqueo de capitales con los clientes del despacho”. Dr. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, Presidente de Honor del INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).

16:45h.- “Problemática del blanqueo de capitales de los no residentes”. D. Javier Bello Pérez. Director Adjunto de Aduanas e Impuestos Especiales. Delegación especial para Andalucía, Ceuta y Melilla (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).

Debate abierto. Modera: Carlos Diéguez Nieto

18:00h: CLAUSURA.

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