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Congreso internacional: Intercambio de información, delito fiscal y blanqueo de capitales

14/10/2013
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Los días 24 y 25 de octubre de 2013 se celebrará, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, el Congreso internacional: “Intercambio de información, delito fiscal y blanqueo de capitales”.

PROGRAMA

Día 24 de octubre de 2013

10.30 Acto de inauguración del Congreso.

Dña. Maria Elena Olmos. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

D. Manuel Cabrera Pardo. Delegado Especial AEAT. Comunidad Valenciana.

D. Juan Martín Queralt. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario,

Universidad de Valencia. Director del Master Financiero y Tributario-Asesoría Fiscal.

D. Francisco Alfredo García Prats. Jean Monnet Chair ‘EU Law and Taxation’

11.00 Which Model of Exchange of Information for Europe?

D. Giuseppe Marino. Professore di Diritto Tributario. Università di Milano.

12.00 Descanso.

12.30 Los mecanismos de colaboración judicial internacional en la lucha contra el fraude fiscal.

Dña. Carmen Rodríguez-Medel Nieto. Letrada Jefe de Sección. Servicio de Relaciones Internacionales. Consejo General del Poder Judicial.

13.30 Descanso. Comida.

16.00 Mesa redonda. Los nuevos estándares internacionales de intercambio de información: FATCA o el fin del secreto bancario.

Dña. María José Garde Garde. Inspectora de Hacienda del Estado. Coordinadora del Equipo Central Información AEAT. Ex-Subidrectora General Adjunta de Tributación de No Residentes de la Dirección General Tributaria.

D. José María Vallejo. Director del área de Asesoría Fiscal del grupo BBVA.

D. Francisco Alfredo García Prats. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia. Jean Monnet Chair "EU Law and Taxation”.

Modera: D. José Luís Bosch Cholbi. Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

18.00. Cierre

Día 25 de octubre de 2013

9.30 e role of International Organisations enhancing inter-governmental cooperation to tackle tax crimes.

D. Brian McAuley. Independent Adviser on Tax Crime.

10.30 Descanso.

11.00 La nueva regulación del delito fiscal: problemas aplicativos

D. Javier Gómez-Ferrer. Abogado del Estado.

12.00 Descanso.

12.30 La adecuación de la LGT a la regulación del delito fiscal.

D. Gabriel Casado Ollero. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense de Madrid.

13.30 Descanso. Comida.

16.00 Mesa redonda. Delito fiscal vs blanqueo de capitales.

D. Ángel Baeza Díaz-Portalés. Fiscal-Jefe del Área de Marbella.

Dña. Milagro Montalvo. Inspectora de Hacienda del Estado. Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la AEAT en Valencia.

D. Juan Martín Queralt. Abogado. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

D. Javier Boix Reig. Abogado. Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Valencia.

Modera: D. Alberto García Moreno. Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario.

Universidad de Valencia.

18.00 Acto de clausura

D. Miguel Ferre Navarrete. Secretario de Estado de Hacienda.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

MATRÍCULA Y CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

El Congreso se celebrará los días 24 y 25 de octubre de 2013 en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Salón de Actos (Av. Profesor López Piñero, 14 Entrada principal. Planta baja. 46013, Valencia).

Es necesaria la previa inscripción en el Congreso. La matrícula se formalizará a través de la siguiente dirección: congresodelitofiscalvlc@gmail.com. La asistencia al Congreso se certificará a través del correspondiente diploma acreditativo.

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