MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 les imputa delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y de falsedad documental, después de tomarles declaración la mañana de este viernes.
El instructor ha acordado como medida cautelar la prohibición de salir del territorio español para los dos contables externos, de nacionalidad española, que trabajaban para el presunto cabecilla de la red, Andrei Petrov; uno de ellos estaría vinculado a la constructora y otro a la empresa de alquiler de viviendas y locales.
El magistrado ha prohibido también salir del territorio nacional a dos ciudadanos ucranianos, que han negado en sus declaraciones tener relación con los negocios inmobiliarios regentados por Petrov.
El único que ha quedado en libertad sin medidas cautelares es un empleado de nacionalidad rusa que trabajaba para Petrov y, que se encuadraría en una "segunda línea de colaboración", por debajo de su secretaria que sería su más cercana cooperadora; este compareciente ha dicho desconocer los hechos investigados.
De esta forma, se eleva a 13 el número de imputados en esta operación, además del exalcalde de la localidad y diputado en el Parlamento catalán Xavier Crespo, que será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por su condición de aforado después de que el juez Velasco apreciara indicios de prevaricación y cohecho en su actuación.
El último detenido fue el teniente de alcalde de Lloret de Mar (Girona), Josep Valls, de CiU, que quedó en libertad tras ser imputado de los mismos delitos; el juez le prohibió salir del territorio nacional sin su permiso y ordenó la retirada de su pasaporte.
LICENCIAS PARA PETROV
Según fuentes jurídicas, desde su cargo de concejal de Urbanismo y cumpliendo órdenes del exalcalde y actual diputado en el Parlamento de Catalunya Xavier Crespo, Valls habría facilitado las licencias de las que se beneficiaron las empresas de Andrei Petrov.
A cambio de estas concesiones habría recibido pagos de la organización criminal a través de la esponsorización del club de fútbol de la localidad, del que era presidente.
Entre las licencias que Crespo y Valls habría concedido se encuentra la adjudicación del 35 por ciento de la gestión del centro comercial construido en la antigua plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de garaje. La Administración local gestionaba el 65 por ciento restante.
Petrov admitió, además, el lunes durante su declaración judicial que pagó dos viajes a Moscú a Crespo y su familia, uno de los cuales tenía como objetivo su participación en una feria de turismo que se desarrolló en la capital rusa; también admitió pagos en concepto de esponsorización al Club Hoquei Lloret.
LOS PRIMEROS SIETE IMPUTADOS
En el marco de esta causa el juez Velasco ha enviado a prisión a Petrov; su cuñado y lugarteniente, Constantin Mischanin, y la arquitecta Pilar Gimeno.
A todos les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho; a Petrov, además, le imputa por integración en organización criminal.
Además, quedaron en libertad aunque imputados el padre del presunto jefe de la organización, Boris Petrov; el presidente del club de hockey patines de la localidad, Joan Perarnau; la responsable inmobiliaria Teresa Gimeno, y la secretaria de Petrov, Jessica Holgin.
