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  • EDICIÓN DE 18/01/2013
 
 

IV Jornadas sobre Blanqueo de Capitales

18/01/2013
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Las Palmas de Gran Canaria acogerá los días 24 y 25 de enero las IV Jornadas sobre Blanqueo de Capitales, convirtiendo a la ciudad en sede nacional de reflexión y análisis sobre la normativa existente en esta materia en España.

Coordinación

Ilmo. Sr. D. JORGE POBRE MENGUI

Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas

PROGRAMA

- 24 DE ENERO DE 2013 -

SESION DE MAÑANA:

08.30 a 09,00 Horas - ENTREGA DE ACREDITACIONES

09.30 Horas - APERTURA OFICIAL

10.00 a 10.45 Horas - PONENCIA

“EL DELITO CON LA HACIENDA PUBLICA COMO ANTECEDENTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

SR. D. PEDRO BERMEJO FRONTÁN

Inspector de Hacienda. Jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la A.E.A.T- Las Palmas

10.4 5 a 11.30 Horas - PONENCIA

“EL ASESOR FISCAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES”

D. LUIS FERRANDIZ ATIENZA

Delegado Territorial de AEDAF en Canarias.

11.30 a 12.00 Horas- PAUSA CAFÉ

12.00 a 12.45 Horas - PONENCIA

“RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES DE CUENTAS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES”

Sr. D. JOAQUIN MENA

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales; Máster en Auditoría; Miembro de REGAF, RECJ, ACAMS “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists” - ACAMS España Chapter; Socio-Director de Quimena Consulting.

12.45 a 13.30 Horas - PONENCIA

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - SEPBLAC - MADRID

13.30 a 14.00 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION

SESION DE TARDE

16.30 a 17.15 Horas - PONENCIA

“EL ABOGADO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES“

Sr. D. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ DIEPA

Abogado. Especialista en Derecho Penal

17.15 a 18.00 Horas - PONENCIA

“EL BLANQUEO DE CAPITALES DERIVADO DEL NARCOTRÁFICO”

Ilmo. Sr. JAVIER GARCÍA CABAÑAS

Fiscal Delegado de Antidrogas - Fiscalía de Las Palmas

18.00 Horas - PAUSA CAFÉ

18.30 a 19.15 Horas - PONENCIA

“SISTEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SU INVESTIGACIÓN POLICIAL”

Sr. D. MARTÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Inspector de Policía. Licencia en Ciencias Económicas. Jefe del Grupo de Investigación de la Sección de Fraude Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales. UDEF CENTRAL.

19.15 a 20, 00 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION

- 25 DE ENERO DE 2013 -

SESION DE MAÑANA:

09.30 a 10.15 Horas - PONENCIA

“LOS ECONOMISTAS Y LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

EXCMO. SR, MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTIN

Comisionado del Consejo General de Colegios de Economistas de España para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Decano- Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife

10.15 a 11.00 Horas - PONENCIA

“EL NOTARIADO Y LAS OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”

SR. D. GUILLERMO CROISSIER NARANJO

Notario de Las Palmas.

11.00 a 11.30 Horas - PAUSA CAFÉ

De 11,30 a 12,15 Horas - PONENCIA

“EL BLANQUEO DE CAPITALES. Práctica diaria”

Sr. D. IGNACIO GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS.

Socio Director del Departamento Penal. Fiscal en Excedencia.

12.15 a 13.00 Horas - PONENCIA

“BLANQUEO DE CAPITALES COMETIDO POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL"

Ilmo. Sr. D. PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º. 5 de la Audiencia Nacional.

13.15 Horas - DEBATE Y FIN DE SESION

SESION DE TARDE

16.30 a 17.15 Horas - PONENCIA

EL BLANQUEO DE CAPITALES: ¿DELITO AUTONOMO O VINCULADO?

Ilmo. Sr. D. CARLOS VIELBA ESCOBAR

Magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas

17.15 a 18.00 Horas - PONENCIA

“INTELIGENCIA ECONOMICA Y BLANQUEO DE CAPITALES“

Llmo.MO. SR. D. JORGE POBRE MENGUI

Fiscal de Delitos Económicos - Fiscalía de Las Palmas

18.00 a 18.30 - Horas - PAUSA CAFÉ

18.30 a 19.15 Horas - PONENCIA

“EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES”

Excmo. Sr. D. MANUEL MARCHENA GÓMEZ

Magistrado de la Sala II del tribunal Supremo

19.30 Horas - DEBATE - FIN DE SESION Y CLAUSURA

MODERADORES/AS:

SR. D. JUAN ALEJANDRO MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Vicepresidente de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias.

Vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales - FETTAF

Ilmo. Sr. D. NICOLAS DÍAZ DE LEZCANO

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de GC.

D.ª MARIA ROSA DÍAZ MARRERO

Abogado. Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas

EXCMO. SR. D. VICENTE MAXIMO GARRIDO GARCÍA

Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias

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